证券代码：002021          证券简称：中捷资源            公告编号：2019-024



                      中捷资源投资股份有限公司

                 第六届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 16 日
以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十七次会议。
    2019 年 4 月 26 日，第六届董事会十七次会议在公司全资子公司上海盛捷投
资管理有限公司会议室召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公
司监事、其他高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周海涛先生主持。与会董事
对所有议案进行举手表决，形成决议如下：
    一、《2018 年度董事会工作报告》
    公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向董事会提交了《独立董事2018年度
述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。
    《2018年度董事会工作报告》及《独立董事2018年度述职报告》同日刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过，同意的票数占出席
会议有效表决票的100%，尚需提交2018年度股东大会表决。


    二、《2018年年度报告全文及摘要》
    公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2018年年度报告内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限

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公司2018年年度报告摘要》（公告编号:2019-028），年报全文刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过，同意的票数占出席
会议有效表决票的 100%，尚需提交 2018 年度股东大会表决。


    三、《2018 年度审计报告》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告进行了审计，
并出具了保留意见的《审计报告》（信会师报字[2019]第 ZB11097 号）。
    《中捷资源投资股份有限公司 2018 年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过，同意的票数占出席
会议有效表决票的 100%。


    四、《公司董事会关于公司 2018 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
    《中捷资源投资股份有限公司董事会关于公司 2018 年保留意见审计报告涉
及事项的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了保留意见
的《审计报告》，公司第六届董事会第十七次会议就保留意见的《审计报告》涉
及事项的专项说明进行了审议，作为独立董事，我们对对立信会计师事务所出具
保留意见的审计报告予以理解，我们认为：公司财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018
年度的经营成果和现金流量；《审计报告》保留意见涉及事项不会对本期财务状
况及经营成果产生影响。保留意见的审计报告涉及事项不属于中国证券监督管理
委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意
见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范
规定的情形。我们同意公司董事会对立信会计师事务所出具的保留意见审计报告
涉及事项所作的专项说明；我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切
实维护好公司及全体股东的权益。

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    监事会出具了《中捷资源投资股份有限公司监事会关于〈董事会关于公司
2018 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过，同意的票数占出席
会议有效表决票的 100%。


    五、《2018 年度利润分配方案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2018 年度实现净
利润为-205,608,543.92 元，未分配利润为-429,564,942.76 元。根据《公司章
程》第二百九十三条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件：1.公司母
公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2.审计机构对
公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”，公司实施现金分红条件
不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2018 年度利润分配预案
为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。
    公司独立董事、监事会对上述利润分配方案发表了意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过，同意的票数占出席
会议有效表决票的 100%，尚需提交 2018 年度股东大会表决。


    六、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告》
    《中捷资源投资股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》同日刊载
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过，同意的票数占出席
会议有效表决票的 100%。


    七、《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2019]第 ZB11093
号”募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，财通证券股份有限公司出具了《关

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于中捷资源投资股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意
见》。
    上述报告及意见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过，同意的票数占出席
会议有效表决票的 100%。



    八、《关于续聘会计师事务所的议案》
    续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机
构。
    独立董事对对公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019
年度财务审计机构予以事前认可。《独立董事相关意见》同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过，同意的票数占出席
会议有效表决票的100%，尚需提交2018年度股东大会表决。


    九、《关于2018年第四季度资产核销及转销的议案》
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限
公司关于2018年第四季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2019-027）。
    独立董事对本议案发表了独立意见，公司独立董事认为：本次资产核销及转
销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实
际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关
联方，同意本事项。
    表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过，同意的票数占出席
会议有效表决票的100%。


    十、《关于部分会计政策变更的议案》

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    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限
公司关于部分会计政策变更的公告》(公告编号：2019-026)。
    表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过，同意的票数占出席
会议有效表决票的100%。


    十一、《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限
公司关于召开公司2018年度股东大会的通知》；公告编号：2019-029）
    表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议表决通过，同意的票数占出席
会议有效表决票的100%。


    特此公告。




                                          中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 27 日




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