证券代码：002021           证券简称：*ST中捷            公告编号：2019-035



                      中捷资源投资股份有限公司

           第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月24日以
通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十八次（临时）会议，2019
年4月29日公司第六届董事会第十八次（临时）会议以传真形式召开，本次会议
应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发
表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
    一、《关于聘任财务总监的议案》
    独立董事对本议案发表了独立意见，详情参见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司独立董事关于
有关事项的独立意见》，赖小鸿先生简历附后。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的100%。


    二、《关于2019年第一季度资产核销及转销的议案》
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公
司关于 2019 年第一季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2019-037）。
    独立董事对本议案发表了独立意见， 详情参见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司独立董事关于
有关事项的独立意见》。
                                                                           1
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的100%。


    三、《2019年第一季度报告全文及正文》
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公
司 2019 年第一季度报告正文》(公告编号：2019-038)，报告全文同时刊载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2019年第一季度报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的100%。


    特此公告。




                                           中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 30 日




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                             赖小鸿先生简历
    赖小鸿，男，1974 年 10 月出生，汉族，中国国籍，本科学历。1994 年于 9
月到 1996 年 1 月任绍同川国际食品有限公司财务经理助理、1996 年 2 月至 2001
年 1 月任上海美高来汽车配件有限公司任财务经理、2002 年 4 月至 2006 年 3 月
任上海上东投资有限公司投资投资总监、2006 年 4 月至 2012 年 2 月任中粮集团
下属公司中粮肉食投资有限公司畜肉部副总经理、2012 年 3 月至 2013 年 3 月任
白象食品集团有限公司战略部总监、2013 年 4 月至 2015 年 4 月任中银浙商基金
投资总监，2015 年 5 月至 2017 年 6 月任广东乐陶陶药业股份有限公司常务副总
经理，2017 年 7 月起任中捷资源投资股份有限公司副总经理。
    赖小鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。赖小鸿先生与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司
50,000 股股份。经在最高人民法院网查询，赖小鸿先生不属于“失信被执行人”。




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