证券代码：002021           证券简称：*ST 中捷         公告编号：2019-039



                     中捷资源投资股份有限公司

                    关于公司独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 5 月 6 日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会收到公司第六届董事会独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生递交的书面辞职报告，
报告均称“因个人原因，特向公司董事会申请辞去本人担任的公司独立董事及董
事会下设专门委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。”
    公司及董事会对郁洪良先生、胡宗亥先生在担任独立董事期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢！
    郁洪良先生、胡宗亥先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数所占董
事会成员的比例及公司董事人数低于法律法规规定的最低要求。根据《公司法》、
《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任
独立董事之前，郁洪良先生、胡宗亥先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》
的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将
按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事补选工作。


    特此公告。




                                         中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                        2019 年 5 月 7 日