证券代码：002021            证券简称：*ST 中捷           公告编号：2019-040



                       中捷资源投资股份有限公司

           关于持有公司3%以上股份的股东提出临时议案

              暨公司2018年度股东大会补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 27 日在
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布
了《中捷资源投资股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编
号：2019-029），定于 2019 年 5 月 17 日召开公司 2018 年度股东大会。
    2019 年 5 月 6 日，公司董事会接到公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团
股份有限公司（以下简称“中捷环洲”，中捷环洲直接持有公司 120,000,000 股
股份，占公司总股本的 17.45%，均为无限售条件流通 A 股）书面通知，通知内
容如下：
    “鉴于中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事郁洪良先生、
胡宗亥先生因个人原因拟辞去独立董事及董事会下设专门委员会委员等职务，根
据相关法律法规，浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司对 2018 年度股东大会
提出临时提案：
    议案 6、 关于公司第六届董事会成员（独立董事）候选人名单的议案》，6.01、
《关于选举卓红英女士为公司第六届董事会独立董事的议案》，6.02、《关于选举
梁振东先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。
    请按照相关要求，将上述临时提案增加至中捷资源投资股份有限公司 2018
年度股东大会进行审议”。


    候选人简历如下：

                                                                           1
    卓红英女士简历：
    卓红英，女，1964 年出生，汉族，中国国籍。毕业于新疆财经大学，大专
学历，先后在新疆新新华通会计师事务所、新疆宏昌圆有限责任会计师事务所、
大华会计师事务所、信永中和会计师事务所、大信会计师事务所任合伙人，中国
注册会计师。
    卓红英女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。卓红英女士与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司
股份。经在最高人民法院网查询，卓红英女士不属于“失信被执行人”。


    梁振东先生简历：
    梁振东，男，1981 年出生，汉族，中国国籍。毕业于对外经济贸易大学，
获硕士学位，中国执业律师。自 2010 年 3 月至今在北京国枫律师事务所工作，
现为合伙人。
    梁振东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。梁振东先生与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司
股份。经在最高人民法院网查询，梁振东先生不属于“失信被执行人”。


    公司董事会已对上述议案进行了审核，董事会认为该临时提案属于股东大会
职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和

                                                                      2
公司章程的规定，同意修改议案并将新的议案提交公司 2018 年度股东大会审议，
会议其他事项不变。增加临时议案后的公司 2018 年度股东大会通知见附件。


    特此公告。




                                       中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                       2019 年 5 月 7 日




                                                                       3
附件：



                        中捷资源投资股份有限公司

             关于召开 2018 年度股东大会补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1.会议届次：公司 2018 年度股东大会。
    2.会议召集人：公司董事会。2019 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十七
次会议决议，公司将召开 2018 年度股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    4.会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 5 月 17 日下午 15:00；
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 5 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00
的任意时间。
    5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
                                                                                4
    6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 13 日（星
期一）。
    7．出席对象：
    （1）于 2019 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8.现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司本部综
合办公楼一楼会议室。


    二、会议审议事项
    （一）会议审议议案
    1.《2018 年度董事会工作报告》
    《2018 年度董事会工作报告》2019 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网。
    2.《2018 年度监事会工作报告》
    《2018 年度监事会工作报告》2019 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网。
    3.《2018 年年度报告全文及摘要》
    详情参见 2019 年 4 月 27 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报
告摘要》（公告编号:2019-028），年报全文刊载于巨潮资讯网。
    4.《2018 年度利润分配方案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2018 年度实现净
利润为-205,608,543.92 元，未分配利润为-429,564,942.76 元。根据《公司章程》
第二百九十三条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件：1.公司母公司
该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为
正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2.审计机构对公
司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”，公司实施现金分红条件不
具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2018 年度利润分配预案为：

                                                                            5
不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。
    5.《关于续聘会计师事务所的议案》
    续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机
构。
    6.《关于公司第六届董事会成员（独立董事）候选人名单的议案》
    6.01．《关于选举卓红英女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
    6.02．《关于选举梁振东先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
    （二）其它事项
    1.上述议案 1 至议案 5 已经 2019 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十七次
会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。
    2.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案 1 至议案 5 需对中小投
资者的表决单独计票并披露。
    3.上述议案 1 至议案 5 须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的二分之一以上（含）同意。
    4.独立董事同时作述职报告。《独立董事述职报告》同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    5.上述议案 6 采用累积投票制进行表决，公司股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    6. 独立董事候选人的任职资格尚须经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交公司股东大会审议。
       三、提案编码
                                                                备注
 提案编码               提案名称                            该列打勾的栏
                                                              目可以投票
    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
   1.00       《2018年度董事会工作报告》                          √

   2.00       《2018年度监事会工作报告》                          √

   3.00       《2018年年度报告全文及摘要》                        √



                                                                           6
   4.00     《2018年度利润分配方案》                          √

   5.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                    √

   累积投
                          以下议案均采用累积投票制进行表决
   票提案
   6.00     《关于公司第六届董事会成员（独立董事）候选 应选人数（2）人
            人名单的议案》
   6.01     《关于选举卓红英女士为公司第六届董事会独立       √
            董事的议案》
   6.02     《关于选举梁振东先生为公司第六届董事会独立       √
            董事的议案》


    四、会议登记等事项
    1.登记方式
    （1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出
席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委
托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。
    （2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户
卡，办理登记手续。
    （3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大
会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会
办公室，并及时电告确认。
    2.登记时间：2019 年 5 月 14 日—5 月 16 日上午 9:00—12:00，下午
13:00—17:00，2018 年 5 月 17 日上午 9:00—12:00。
    3.登记地点：中捷资源投资股份有限公司五楼证券部
    4.联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536。
    5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始
前 15 分钟签到进场。


    五、参加网络投票的具体操作流程

                                                                     7
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、备查文件
    1.《第六届董事会第十七次会议决议》
    2.《第六届监事会第十四次会议决议》
    3.《关于提交临时提案并提交 2018 年度股东大会的通知》


    特此公告。




                                          中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                           2019 年 5 月 7 日




                                                                           8
附件 1：
                             参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”；投票简称为“中捷投
票”。
    2.议案设置及填报表决意见。
         100        总议案：除累积投票提案外的所有提案


         1.00        《2018年度董事会工作报告》

         2.00        《2018年度监事会工作报告》

         3.00        《2018年年度报告全文及摘要》

         4.00        《2018年度利润分配方案》

         5.00        《关于续聘会计师事务所的议案》

  累积投票提案       以下议案均采用累积投票制进行表决

         6.00        《关于公司第六届董事会成员（独立董事）候选人名单的议案》

         6.01        《关于选举卓红英女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

         6.02        《关于选举梁振东先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
                投给候选人的选举票数                       填报
                  对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
                  对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                          …                                 …
                        合 计                  不超过该股东拥有的选举票数

                                                                            9
    各议案股东拥有的选举票数举例如下：
    选举独立董事（议案 6.00，有 2 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 16 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                          10
 附件 2：
                             中捷资源投资股份有限公司
                        2018 年度股东大会表决投票授权委托书
      兹委托           （先生/女士）代表本人/单位出席中捷资源投资股份有限公
 司 2018 年度股东大会。本人/单位授权        （先生/女士）对以下表决事项按照
 如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托
 期限：自签署日至本次股东大会结束。
      本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：
 提案编码                        议案名称                      同    反    弃
                                                               意    对    权
    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案
   1.00     《2018年度董事会工作报告》

   2.00     《2018年度监事会工作报告》

   3.00     《2018年年度报告全文及摘要》

   4.00     《2018年度利润分配方案》

   5.00     《关于续聘会计师事务所的议案》

累积投票提 以下议案均采用累积投票制进行表决
    案
   6.00     《关于公司第六届董事会成员（独立董事）候选人名单 应选人数（2）人
            的议案》
   6.01     《关于选举卓红英女士为公司第六届董事会独立董事 √
            的议案》
   6.02     《关于选举梁振东先生为公司第六届董事会独立董事 √
            的议案》


      委托人姓名或名称(签字或盖章)：


      委托人身份证号码或营业执照号码：
      委托人持股数：               股
      委托人股东账号：                                         年   月    日



                                                                           11
受托人签名：


受托人身份证号码：
委托人联系电话：     年   月   日




                                12