证券代码：002021 证券简称：*ST 中捷 公告编号：2019-051
中捷资源投资股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月
27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开
2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-029）。
2. 公司董事会于 2019 年 5 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷
资源投资股份有限公司关于持有公司 3%以上股份的股东提出临时议案暨公司
2018 年度股东大会补充通知的公告》(公告编号：2019-040)。
3．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日下午 15:00-17:00。
网络投票时间：2019 年 5 月 16 日—5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 17 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月
16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号中捷资
源综合办公楼一楼会议室
（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
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（四）召集人：公司第六届董事会
（五）现场会议主持人：董事长周海涛先生
（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 7 名，代表股份共计
303,057,897 股，占公司股份总数的 44.0610%。
其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计 4 名，代表股份共计
293,819,197 股，占公司股份总数的 42.7178%；参加网络投票的股东共计 3 名，
代表股份共计 9,238,700 股，占公司股份总数的 1.3432%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 4 人，代表有表决权
的股份为 9,263,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.3469%。
公司董事长周海涛先生、公司独立董事胡宗亥先生、公司董事王端先生、公
司董事倪建军先生、公司职工董事兼董事会秘书（代）陈国强先生出席本次股东
大会；公司副总经理兼财务总监赖小鸿先生、公司职工监事顾新余先生列席本次
股东大会，北京市两高律师事务所王金平律师、刘大来律师出席本次股东大会进
行见证，并出具法律意见。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的
要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以非累积投票制的记名表决方式审议议案（一）至议案（五），审议表
决结果如下：
（一）审议讨论《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意 187,930,400 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 62.0114%；反对 115,102,297 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 37.9803%；弃权 25,200 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0083%。
上述议案经公司 2018 年度股东大会表决通过，且经出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。
中小股东总表决情况：同意 7,090,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
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76.5379％；反对 2,148,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1900％；弃
权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.2721％。
（二）审议讨论《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 187,930,400 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 62.0114%；反对 115,102,297 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 37.9803%；弃权 25,200 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0083%。
上述议案经公司 2018 年度股东大会表决通过，且经出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。
中小股东总表决情况：同意 7,090,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.5379％；反对 2,148,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1900％；弃
权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.2721％。
（三）审议讨论《2018 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 187,930,400 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 62.0114%；反对 115,102,297 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 37.9803%；弃权 25,200 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0083%。
上述议案经公司 2018 年度股东大会表决通过，且经出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。
中小股东总表决情况：同意 7,090,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.5379％；反对 2,148,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1900％；弃
权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.2721％。
（四）审议讨论《2018 年度利润分配方案》
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表决结果：同意 187,930,400 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 62.0114%；反对 115,102,297 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 37.9803%；弃权 25,200 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0083%。
上述议案经公司 2018 年度股东大会表决通过，且经出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。
中小股东总表决情况：同意 7,090,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.5379％；反对 2,148,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1900％；弃
权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.2721％。
（五）审议讨论《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 187,930,400 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 62.0114%；反对 115,102,297 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 37.9803%；弃权 25,200 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0083%。
上述议案经公司 2018 年度股东大会表决通过，且经出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。
中小股东总表决情况：同意 7,090,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.5379％；反对 2,148,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1900％；弃
权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.2721％。
大会以累积投票制的记名表决方式审议议案（六），审议表决结果如下：
（六）审议讨论《关于公司第六届董事会成员（独立董事）候选人名单的议
案》
1.审议讨论《关于选举卓红英女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 175,780,000 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 58.0021%。
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2.审议讨论《关于选举梁振东先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 194,100,000 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 64.0472%。
根据《公司章程》之相关规定，梁振东先生当选为公司第六届董事会独立董
事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
公司独立董事郁洪良先生、独立董事胡宗亥先生向股东大会提交了《独立董
事 2018 年度述职报告》，独立董事胡宗亥先生并作为代表在公司 2018 年度股东
大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
北京市两高律师事务所王金平律师、刘大来律师出席会议并见证。见证律师
认为：
本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公
司章程的规定，表决结果合法有效。
（《北京市两高律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度股
东大会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1．本次股东大会会议决议和记录
2．法律意见书
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2019 年 5 月 20 日
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