证券代码：002021          证券简称：*ST中捷          公告编号：2019-059



                     中捷资源投资股份有限公司

           第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月30日以
通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十九次（临时）会议，2019
年7月5日公司第六届董事会第十九次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应
出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意
见的前提下，本次会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于聘任尉文平先生为公司副总经理的议案》
    根据《公司章程》之相关规定，公司董事会聘任尉文平先生为公司副总经理，
任期自公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会
任期届满时止。尉文平先生简历附后。
    表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 1 票。
    公司董事倪建军认为： 鉴于当前高管团队管理费用较高，但工作效率较低，
反对再增加人员过度消耗”，故反对本议案。
    公司独立董事郁洪良认为：“本人对公司董事会在现阶段拟聘任尉文平先生
为副总经理的必要性尚未有效充分了解，就此事项本人暂持保留意见”，故弃权
本议案。
    上述议案已经公司第六届董事会第十九次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的66.67%。


    特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
               2019 年 7 月 6 日
附：尉文平先生简历


                             尉文平先生简历
    尉文平，男，1970 年 2 月出生，汉族，中国国籍，本科学历。1991 年 8 月
至 2013 年 1 月任建设银行兰州电力支行结算、信贷、中小企业部经理；2013 年
2 月至 2016 年 1 月任甘肃银行总行营业厅资深客户经理（总经理级）；2016 年 2
月至 2018 年 7 月任中国青旅实业发展有限责任公司副总裁；2018 年 8 月至 2019
年 6 月任联信联合（广州）实业控股集团有限公司总裁。不曾在公司股东、实际
控制人等单位工作。
    尉文平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。尉文平先生与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司
股份。经在最高人民法院网查询，尉文平先生不属于“失信被执行人”。