中捷资源投资股份有限公司

         独立董事关于第六届董事会第十九次（临时）会议

                          有关议案的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中捷资源投资
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等有
关规定，我们作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
对公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议的《关于聘任尉文平先生为公司
副总经理的议案》进行了认真审核，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
    独立董事梁振东认为：“任尉文平先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》
中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条
件。公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规。”
    独立董事郁洪良认为：“本人对公司董事会在现阶段拟聘任尉文平先生为副
总经理的必要性尚未有效充分了解，就此事项本人暂持保留意见。”
    综上，独立董事梁振东同意董事会聘任尉文平先生为公司副总经理，独立董
事郁洪良对于该议案暂持保留意见。


    特此出具意见。




    独立董事：梁振东 郁洪良




                                                            2019 年 7 月 5 日