*ST中捷:第六届监事会第十九次(临时)会议决议公告2019-11-06
证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 公告编号:2019-132
中捷资源投资股份有限公司
第六届监事会第十九次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2019 年 11 月 1 日
以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第十九次(临时)会议,2019
年 11 月 6 日公司第六届监事会第十九次(临时)会议以传真形式召开,本次会
议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,发出表决票 3 张,收回有效表决票 3
张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监
事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:
一、审议通过《关于提请公司董事会修正《公司章程》的议案》
日前,监事会注意到有中小投资者反映公司现行《公司章程》中的自治条款
存在限制部分股东法定提案权及对董事、监事提名权的情况,不符合基本法理和
立法本意。请董事会就公司现行《公司章程》进行审查,并对相关限制股东法定
权利的条款进行修正,切实履行《公司法》、《上市公司章程指引》(2019 年修订)
《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规的规定和精神,公平对待所有股东(包括中小股东)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届监事会第十九次(临时)会议表决通过,同意的票
数占出席会议有效表决票的 100%。
上述议案需提交公司董事会审议。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司监事会
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2019 年 11 月 6 日
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