证券代码：002022            证券简称：科华生物        公告编号：2017-028



                   上海科华生物工程股份有限公司
                 第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

    上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次
会议通知于2017年8月27日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2017年8月29
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章
程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
    一、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增
资的议案》；
    会议同意公司对全资子公司上海科尚医疗设备有限公司（以下简称“科尚医
疗”）进行增资，增资金额为人民币24,000万元，增资完成后，科尚医疗注册资
本由1,000万元增加至25,000万元。同时，公司董事会同意授权公司董事长根据
公司的资金状况以及科尚医疗实际经营需要，在本次董事会审议通过的增资额度
内分批实缴出资。《关于向全资子公司增资的公告》详见2017年8月30日的《证
券时报》和巨潮资讯网。
    二、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购广东新优55%
股权的议案》；
    会议同意科尚医疗与珠海横琴睿优投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠
海睿优”）、诸葛震、米萱澄共同签署《关于广东新优生物科技有限公司之购买
资产协议书》，由科尚医疗以自有资金人民币15,300万元收购珠海睿优持有的广
东新优55%股权。《关于收购广东新优55%股权的公告》详见2017年8月30日的《证
券时报》和巨潮资讯网。


    特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
         二〇一七年八月三十日