证券代码：002022          证券简称：科华生物           公告编号：2018-028




                 上海科华生物工程股份有限公司
              第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

    上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四
次会议通知于2018年5月8日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年5月
15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司
章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资西安天隆和
苏州天隆并签署<合作备忘录>的议案》；

    会议同意公司与西安天隆、苏州天隆及其现有股东签署《关于投资西安天隆
科技有限公司和苏州天隆生物科技有限公司之合作备忘录》，有关本次投资及合
作备忘录的详细情况请见公司于2018年5月16日在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上披露的《关于投资西安天隆和苏
州天隆并签署<合作备忘录>的公告》。


    特此公告。


                                  上海科华生物工程股份有限公司董事会

                                                 二〇一八年五月十六日