科华生物:第七届监事会第十二次会议决议公告2019-04-27
证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2019-011
上海科华生物工程股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二
次会议通知于 2019 年 4 月 21 日以电子邮件等方式发出,会议于 2019 年 4 月 25
日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的
召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议
案:
一、 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019 年第一季度
报告全文及正文》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核上海科华生物工程股份有限公司
2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
二、 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2019 年
度财务审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所为本公司 2019 年度财务
审计机构,该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会表决。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十七日
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