股票代码：002023             股票简称：海特高新             公告编号：2017－035



                      四川海特高新技术股份有限公司
                   第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏负连带责任。



       四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议
通知于2017年9月10日以书面等形式发出，会议于2017年9月20日上午9：30时在成都市
高新区科园南路1号本公司四楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际
出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先
生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
       一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购
买银行理财产品额度的议案》；
       同意公司增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度不超过5亿元。
    《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度 的公告》（公告编号：
2017-037）全文刊登于 2017 年 9 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2017年9月21日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关
事项的独立意见》。
    二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买飞机的议案》。
    同 意 公 司 子 公 司 SINOSINGA IRELAND 1 COMPANY LIMITED 向 APTREE AVIATION
TRADING 2 CO., LIMITED 购买一架波音B737-800飞机，成交金额约4100万美元，本次
购买的飞机用于公司开展飞机租赁业务，公司董事会授权董事长签署本次交易相关协
议。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2017年9月21日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关
事项的独立意见》。

                                          1
特此公告。
                 四川海特高新技术股份有限公司董事会
                                     2017年9月21日




             2