股票代码：002023                   股票简称：海特高新                     公告编号：2017－038



                        四川海特高新技术股份有限公司
                     第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏负连带责任。



     四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）第六届董事
会第十六次会议通知于2017年10月20日以书面、邮件等方式发出。会议于2017年10月25
日上午9：30时在成都市高新区科园南路1号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召
开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议
合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并
通过了如下决议：
     一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告》全文及
正文；
     《2017年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2017-040）具体内容刊登于2017
年 10 月 26 日 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。


     特此公告。


                                                     四川海特高新技术股份有限公司董事会
                                                                               2017年10月26日




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