股票代码：002023              股票简称：海特高新             公告编号：2018－001



                      四川海特高新技术股份有限公司
                  第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏负连带责任。



    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议
通知于2018年1月5日以书面等形式发出，会议于2018年1月11日上午9：30时在成都市高
新区科园南路1号本公司四楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出
席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召
集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
    一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权处置可供出售金融资
产的议案》；
    同意授权管理层在遵守相关法律法规、规范性文件的前提下，根据公司发展战略、
证券市场情况以及公司经营与财务状况择机对公司持股有的可供出售金融资产贵阳银
行股份有限公司股票23,931,494股进行处置，交易方式为竞价交易或大宗交易，授权期
限为股东大会审议批准后次一交易日至上述可供出售金融资产全部处置完毕为止。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在 2018 年 1 月 12
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见》。

    《关于授权处置可供出售金融资产的公告》（公告编号：2018-003）全文刊登于
2018 年 1 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度申请银行综
合授信额度的议案》；
    根据公司2018年的经营目标及整体战略发展规划，结合公司的现金流现状，同意公
司在2018年度向合作银行申请总额不超过58亿元人民币的综合授信额度，用于办理中、

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短期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资和保函以及公司战略发展等业务的资
金需要。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内
代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
    本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度为子公司提
供担保额度的议案》；
    同意公司2018年为十家全资子公司和控股子公司提供不超过55亿元的担保额度。董
事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司
办理具体担保手续，并签署相关法律文件。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容详见公司刊载在
2018 年 1 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事
会第十七次会议相关事项的独立意见》。
    《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-004）详见2018年1月12
日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的
议案》；
    同意公司与四川省旅游投资集团有限责任公司共同投资设立四川旅投航空旅游有
限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准），并签署《四川旅投航
空旅游有限责任公司出资人协议书》。四川旅投航空旅游有限责任公司注册资本为人民
币9亿元，其中公司出资29,700万元，持有33%的股权；四川省旅游投资集团有限责任公
司出资60,300万元，持有67%的股权。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在 2018 年 1 月 12
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见》。
    《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-006）详见2018年1月12
日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2018年第一次临时
股东大会的议案》。
    定于 2018 年 1 月 30 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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    《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-005）详见 2018
年 1 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

   特此公告。


                                           四川海特高新技术股份有限公司董事会
                                                                 2018年1月12日




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