股票代码：002023             股票简称：海特高新            公告编号：2018-056



                   四川海特高新技术股份有限公司
               第六届监事会第二十五次会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
五次会议通知于 2018 年 12 月 7 日以书面形式发出，会议于 2018 年 12 月 14 日
上午 10：00 在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚
先生召集并主持。本次会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，本次会议的
出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》；
    同意公司使用3.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
    监事会认为：公司本次使用 3.4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存
在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常开展，有利于
提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程
序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等有关规定。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2018-057）具体内容刊登于 2018 年 12 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
                                       四川海特高新技术股份有限公司监事会
                                                            2018 年 12 月 15 日