股票代码：002023             股票简称：海特高新            公告编号：2019－002



                   四川海特高新技术股份有限公司
                 第六届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会
议通知于2019年1月2日以书面等形式发出。本次会议于2019年1月8日上午9：00时以通
讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事
充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
    一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买飞机的议案》；
    同意公司向出售方购买1架B737-800飞机及1架A330-300飞机，授权公司管理层签署
飞机购买合同,本次交易金额总计约1.425亿美金。本次购买的飞机用于开展飞机租赁业
务，同时授权公司管理层与飞机承租方签署租赁更新合同。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2019年1
月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第二十六次
会议相关事项的独立意见》。
    《关于购买飞机的公告》（公告编号2019-004）刊登于2019年1月9日《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。

                                           四川海特高新技术股份有限公司董事会
                                                                  2019年1月9日




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