股票代码：002023                   股票简称：海特高新                    公告编号：2019－024



                        四川海特高新技术股份有限公司
                   第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



     四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）第六届董事
会第二十九次会议通知于2019年4月19日以书面、邮件等方式发出。会议于2019年4月25
日上午9：30时在成都市高新区科园南路1号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召
开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议
合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并
通过了如下决议：
     一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告》全文及
正文；
     《2019年第一季度报告》全文及正文（公告编号2019-026）具体内容刊登于2019
年 4 月 26 日 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。


     特此公告。
                                                    四川海特高新技术股份有限公司董事会
                                                                                2019年4月26日




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