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公司公告

苏宁云商:董事会关于召开2017年第五次临时股东大会的通知2017-11-14  

						证券代码:002024               证券简称:苏宁云商           公告编号:2017-072




                   苏宁云商集团股份有限公司董事会

            关于召开2017年第五次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大
会的议案》。
    1、股东大会的召集人:公司董事会。
    2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    3、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开日期、时间:2017年12月1日(星期五)下午14:00;
    (2)网络投票时间:2017年11月30日至2017年12月1日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年12
月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2017年11月30日下午15:00至2017年12月1日下午15:00期间的
任意时间
    4、会议的召开方式:
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一
次有效投票结果为准。
    5、出席对象:
    (1)股权登记日:2017 年 11 月 27 日。
    (2)于股权登记日 2017 年 11 月 27 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附件 1),该股东代理人不必是公司
股东。
    (3)公司董事、监事和高级管理人员。
    (4)公司聘请的律师。
    6、会议地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。


    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案:
    议案1、《关于授权公司经营层择机处置部分可供出售金融资产的议案》;
    议案2、《关于为子公司提供财务资助额度的议案》;
    议案3、《关于增加公司经营范围的议案》;
    议案4、《关于修改公司<章程>的议案》。
    议案1、议案2、议案3为普通决议,需经出席会议的股东(包括股东代理
人)所持表决权的过半数通过,其中议案2与该交易相关的关联人将放弃在股
东大会上对该议案的投票权;议案4为特别决议,需经出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开
披露。
    上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,内容详见2017年
11月14日登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
    三、会议登记方法
    1、登记时间:2017年11月28日、29日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。
    2、登记方式:
    (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;
    (2)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户
卡和出席人身份证进行登记;
    (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账
户卡和持股凭证进行登记;
    (4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理
登记以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
    3、现场登记地点:苏宁云商集团股份有限公司董秘办公室;
    信函登记地址:公司董秘办公室,信函上请注明“股东大会”字样;
    通讯地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14F董秘办公室;
    邮编:210042;
    传真号码:025-84418888-2-888480;
    邮箱地址:stock@cnsuning.com。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的程序、具体操作流程如下:
    1、网络投票的程序
    (1)投票代码:362024
    (2)投票简称:苏宁投票
    (3)议案设置及意见表决
    ①议案设置
    议案序号             议案名称                     议案编码
    总议案               所有议案                         100
    议案 1     《关于授权公司经营层择机处置部分可供出       1.00
               售金融资产的议案》
    议案 2     《关于为子公司提供财务资助额度的议案》       2.00
    议案 3     《关于增加公司经营范围的议案》               3.00
    议案 4     《关于修改公司<章程>的议案》                 4.00
    ②填报表决意见:同意、反对、弃权。
    ③本次股东大会审议的议案设总议案,股东对总议案进行投票,视为对本次
所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    ④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    2、通过深交所交易系统投票的程序
    (1)投票时间:2017 年 12 月 1 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    (1)互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 30 日下午 15:00,
结束时间为 2017 年 12 月 1 日下午 15:00。
    (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


    五、其他事项
    1、会期半天,与会股东食宿和交通自理。
    2、会议咨询:公司董事会秘书办公室。
    联系电话:025-84418888-888480/880816。
    联系人:陈玲玲、周杰
    3、请参会人员提前10分钟到达会场。
特此公告。
             苏宁云商集团股份有限公司
                             董 事 会
                    2017 年 11 月 14 日
附件 1:


                                  授权委托书


      兹全权委托       先生(女士)代表我单位(个人),出席苏宁云商集团股
份有限公司 2017 年第五次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投
票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,
以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

                                                            表决意见
序号                      议案内容                     赞成   反对   弃权

         关于授权公司经营层择机处置部分可供出售
  1
         金融资产的议案

  2      关于为子公司提供财务资助额度的议案

  3      关于增加公司经营范围的议案

  4      关于修改公司<章程>的议案



委托人姓名或名称(签章):                        委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):               委托人股东账户:
受托人签名:                                     受托人身份证号:
委托书有效期限:                                 委托日期:2017 年   月   日
附注:
      1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议
案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。
      2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位
公章。