证券代码：002024              证券简称：苏宁易购            公告编号：2018-018

                    苏宁易购集团股份有限公司董事会

              关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2018年第三次临时股东
大会的议案》。
    1、股东大会的召集人：公司董事会。
    2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    3、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2018年2月27日（星期二）下午14:00；
    （2）网络投票时间：2018年2月26日至2018年2月27日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2
月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2018年2月26日下午15:00至2018年2月27日下午15:00期间
的任意时间
    4、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一
次有效投票结果为准。
    5、出席对象：
    （1）股权登记日：2018 年 2 月 22 日。
    （2）于股权登记日 2018 年 2 月 22 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附件 1），该股东代理人不必是公司
股东。
    （3）公司董事、监事和高级管理人员。
    （4）公司聘请的律师。
    6、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。


    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案：
   1、《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》
   2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份以实施股
权激励计划事宜的议案》
    议案1为特别决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。议案2为普通决议，需经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数通过。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开
披露。
    上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，内容详见2018
年2月10日登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。


    三、会议登记方法
    1、登记时间：2018年2月23日、24日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
    2、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
    （2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户
卡和出席人身份证进行登记；
    （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账
户卡和持股凭证进行登记；
    （4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理
登记以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
    3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；
    信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
    通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14F董秘办公室；
    邮编：210042；
    传真号码：025-84418888-2-888480；
    邮箱地址：stock@cnsuning.com。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序、具体操作流程如下：
    1、网络投票的程序
    （1）投票代码：362024
    （2）投票简称：苏宁投票
    （3）议案设置及意见表决
    ①议案设置
    议案序号             议案名称                         议案编码
    总议案     所有议案                                       100
    议案 1     关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案       1.00
    议案 2     关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购     2.00
               公司股份以实施股权激励计划事宜的议案
    ②填报表决意见：同意、反对、弃权。
    ③本次股东大会审议的议案设总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次
所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    ④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    2、通过深交所交易系统投票的程序
    （1）投票时间：2018 年 2 月 27 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 26 日下午 15：00，结
束时间为 2018 年 2 月 27 日下午 15：00。
    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


    五、其他事项
    1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
    2、会议咨询：公司董事会秘书办公室。
    联系电话：025-84418888-888480/888523。
    联系人：陈玲玲、马文秀
    3、请参会人员提前10分钟到达会场。




    特此公告。
                                                   苏宁易购集团股份有限公司
                                                                     董 事 会
                                                             2018 年 2 月 10 日
附件 1：


                                 授权委托书


    兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁易购集团股
份有限公司 2018 年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投
票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，
以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

                                                           表决意见
序号                     议案内容                     赞成   反对   弃权
1        关于回购公司股份以实施股权激励计划的议
         案
2        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
         回购公司股份以实施股权激励计划事宜的议
         案




委托人姓名或名称(签章)：                        委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账户：
受托人签名：                                    受托人身份证号：
委托书有效期限：                                委托日期：     年   月    日
附注：
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。