证券代码：002024              证券简称：苏宁易购             公告编号：2018-111

                         苏宁易购集团股份有限公司

                     第六届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于 2018 年 9 月 5
日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2018 年 9 月 7 日 16:00 在本公司会
议室召开。本次会议现场参加董事 7 名，董事张彧女士、独立董事沈厚才先生因
工作原因，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事
9 名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司
《章程》的规定。


    经全体董事认真审议和表决，形成以下决议：


    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司增值电
信业务经营许可证续期的议案》。
    苏宁易购集团股份有限公司增值电信业务经营许可证（经营许可证编号：
B1.B2-20130313，有效期至 2018 年 11 月 28 日），根据公司的业务发展需求，董
事会同意公司继续经营增值电信业务，并同意授权相关人员办理该增值电信业务
经营许可证续期相关事宜。


    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于物流地产基
金收购公司子公司股权的议案》。
    为充分挖掘公司高标准仓储物流设施的价值，加速物流仓储资源的获取，公
司全资子公司江苏苏宁物流有限公司与深创投不动产基金管理公司（深圳）有限
公司共同投资设立物流地产基金，首期物流地产基金为苏宁深创投-云享仓储物
流设施一期基金（以下简称“云享仓储物流基金”），该基金主要用于收购公司建
成的成熟仓储设施、市场化收购及投资开发符合条件的高标准仓储物流设施（具
体详见公司 2017-070 号、2018-082 号公告）。
    云享仓储物流基金拟收购公司控股子公司沈阳苏宁物流有限公司、徐州苏宁
云商物流有限公司、湖南苏宁采购有限公司、上海沪申苏宁电器有限公司、重庆
苏宁云商采购有限公司共 5 家公司（以下合称“项目公司”）100%股权，项目公
司持有物流仓储资产，本次交易对价预计为 114,829 万元。
    公司独立董事就本次交易发表了独立意见。
    具体内容详见公司 2018-112 号《关于物流地产基金收购公司子公司股权的
公告》。




    特此公告。


                                              苏宁易购集团股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                        2018 年 9 月 8 日