股票代码：002024               证券简称：苏宁易购            公告编号：2018-130

                       苏宁易购集团股份有限公司董事会

                   关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、会议召开的基本情况
    苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会
议审议通过了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。
    1、股东大会的召集人：公司董事会。
    2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 7 日（星期三）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：2018 年 11 月 6 日-2018 年 11 月 7 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
11 月 7 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 5 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 7 日下
午 15:00 期间的任意时间。
    4、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以
第一次有效投票结果为准。
    5、会议出席对象：
    （1）股权登记日：2018 年 11 月 2 日。
    （2）于股权登记日 2018 年 11 月 2 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分
                                                                               1
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附件 1），该股东代理人不必是公司
股东。
    （3）公司董事、监事和高级管理人员；
    （4）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    6、现场会议地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁总部办公楼会议中心。


    二、本次股东大会审议事项
    本次股东大会审议议案：
    1、《关于变更部分募集资金用途的议案》；
    2、《关于拟注册发行中期票据的议案》；
    3、《关于新增公司经营范围并修改公司<章程>的议案》；
    4、《关于为控股子公司提供履约担保的议案》。
    议案 1、4 为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的过半数通过；议案 2、3 为特别决议，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
    上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见
2018 年 10 月 20 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。


    三、本次股东大会现场会议登记办法
    1、登记时间：2018 年 11 月 5 日、6 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）。
    2、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
    （2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡
和出席人身份证进行登记；


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    （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户
卡和持股凭证进行登记；
    （4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登
记以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
    3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；
    信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
    通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14F董秘办公室；
    邮编：210042；
    传真号码：025-84418888-2-888480；
    邮箱地址：stock@cnsuning.com。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序、具体操作流程如下：
    1、网络投票的程序
    （1）投票代码：362024
    （2）投票简称：苏宁投票
    （3）议案设置及意见表决
    ①议案设置
                                                         备注（该列打勾的
提案编码                          提案名称
                                                         栏目可以投票）
  100     总议案；除累计投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
  1.00    《关于变更部分募集资金用途的议案》             √
  2.00    《关于拟注册发行中期票据的议案》               √
          《关于新增公司经营范围并修改公司<章程>的
  3.00                                                   √
          议案》
  4.00    《关于为控股子公司提供履约担保的议案》         √
    ②填报表决意见：同意、反对、弃权。
    ③本次股东大会审议的议案设总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次
所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为

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准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    ④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    2、通过深交所交易系统投票的程序
    （1）投票时间：2018 年 11 月 7 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 6 日下午 15:00，结束
时间为 2018 年 11 月 7 日下午 15:00。
    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


    五、其他
    1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
    2、会议咨询：公司董事会秘书办公室。
    联系电话：025-84418888-888480/888122。
    联系人：陈玲玲、张雨婷
    3、请参会人员提前10分钟到达会场。


    特此公告。
                                                  苏宁易购集团股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2018 年 10 月 20 日



                                                                             4
       附件：
                                          授权委托书
             兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁易购集团股
       份有限公司 2018 年第六次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投
       票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，
       以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。



提案                                                                        表决意见
                                  议案内容
编码                                                                    赞成 反对         弃权

1.00    《关于变更部分募集资金用途的议案》

2.00    《关于拟注册发行中期票据的议案》

3.00    《关于新增公司经营范围并修改公司<章程>的议案》

4.00    《关于为控股子公司提供履约担保的议案》




       委托人姓名或名称(签章)：                        委托人持股数：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账户：
       受托人签名：                                    受托人身份证号：
       委托书有效期限：                                委托日期：2018 年    月   日


       附注：
           1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议
       案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相
       应地方填上“√”。
           2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
       公章。




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