证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-046
苏宁易购集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 7 日-2019 年 5 月 8 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 8 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 8 日下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁总部办公楼会议中
心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长张近东先生。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 77 人，代表有表决权的股份数
6,514,945,427 股，占公司有表决权股份总数的 70.23%，本次股东大会的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 40 人，代表有表决权的股份
1
数 4,564,771,400 股，占公司有表决权股份总数的 49.21%；其中，参加表决的中
小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 39 人，代表有表决
权股份数为 381,096,066 股，占公司有表决权股份总数的 4.11%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
37 人，代表有表决权的股份数 1,950,174,027 股，占公司有表决权股份总数的
21.02%；其中，参加表决的中小股东共 36 人，代表有表决权股份数为 89,097,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.96%。
会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事，以及部分高
级管理人员出席本次股东大会，董事杨光先生因工作安排，未能参加现场会议。
江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、林亚青律师出席本次股东大会现场进行见
证，并出具法律意见书。
三、提案审议情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，
议案 10《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》为特别决议，需经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案
13《关于为控股子公司提供担保的议案》及议案 14《关于为子公司提供财务资
助额度的议案》，关联股东张近东先生、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团
有限公司、孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生均予以回避表决。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
2
同意 反对 弃权
序号 议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决结果 6,514,008,509 99.985% 367,600 0.006% 569,318 0.009%
议案 1 《2018 年度董事会工作报告》
中小股东的表决情况 469,256,248 99.801% 367,600 0.078% 569,318 0.121%
表决结果 6,514,008,409 99.985% 367,600 0.006% 569,418 0.009%
议案 2 《2018 年度监事会工作报告》
中小股东的表决情况 469,256,148 99.801% 367,600 0.078% 569,418 0.121%
表决结果 6,514,012,009 99.986% 364,100 0.005% 569,318 0.009%
议案 3 《2018 年度财务决算报告》
中小股东的表决情况 469,259,748 99.802% 364,100 0.077% 569,318 0.121%
《2018 年年度报告》及《2018 表决结果 6,514,012,109 99.986% 364,000 0.005% 569,318 0.009%
议案 4
年年度报告摘要》 中小股东的表决情况 469,259,848 99.802% 364,000 0.077% 569,318 0.121%
表决结果 6,514,031,409 99.986% 400,000 0.006% 514,018 0.008%
议案 5 《2018 年度利润分配预案》
中小股东的表决情况 469,279,148 99.806% 400,000 0.085% 514,018 0.109%
《关于 2018 年度募集资金存 表决结果 6,514,012,009 99.986% 364,000 0.005% 569,418 0.009%
议案 6 放与实际使用情况的专项报
告》 中小股东的表决情况 469,259,748 99.802% 364,000 0.077% 569,418 0.121%
《关于续聘会计师事务所的议 表决结果 6,511,126,809 99.941% 400,800 0.006% 3,417,818 0.053%
议案 7
案》 中小股东的表决情况 466,374,548 99.188% 400,800 0.085% 3,417,818 0.727%
3
同意 反对 弃权
序号 议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《关于使用自有资金进行投资 表决结果 6,443,267,270 98.900% 71,164,039 1.092% 514,118 0.008%
议案 8
理财的议案》 中小股东的表决情况 398,515,009 84.756% 71,164,039 15.135% 514,118 0.109%
《关于使用闲置募集资金购买 表决结果 6,514,063,309 99.986% 368,000 0.006% 514,118 0.008%
议案 9
理财产品的议案》 中小股东的表决情况 469,311,048 99.813% 368,000 0.078% 514,118 0.109%
表决结果 6,514,067,309 99.986% 364,000 0.006% 514,118 0.008%
议 案 《关于增加公司经营范围并修
10 改公司<章程>的议案》 中小股东的表决情况 469,315,048 99.813% 364,000 0.078% 514,118 0.109%
表决结果 6,513,134,199 99.972% 1,297,210 0.020% 514,018 0.008%
议 案
《关于更换董事的议案》
11 中小股东的表决情况 468,381,938 99.615% 1,297,210 0.276% 514,018 0.109%
表决结果 6,511,214,078 99.943% 700,700 0.011% 3,030,649 0.046%
议 案 《关于下属担保公司对外提供
12 担保的议案》 中小股东的表决情况 466,461,817 99.206% 700,700 0.149% 3,030,649 0.645%
表决结果 2,317,132,726 99.962% 376,000 0.016% 514,118 0.022%
议 案 《关于为控股子公司提供担保
13 的议案》 中小股东的表决情况 456,055,799 99.805% 376,000 0.082% 514,118 0.113%
表决结果 2,317,100,126 99.960% 408,700 0.018% 514,018 0.022%
议 案 《关于为子公司提供财务资助
14 额度的议案》 中小股东的表决情况 456,023,199 99.798% 408,700 0.089% 514,018 0.113%
4
四、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、林亚青律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次
股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 9 日
5
