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公司公告

苏宁易购:第六届董事会第四十一次会议决议公告2019-05-11  

						证券代码:002024              证券简称:苏宁易购              公告编号:2019-048


                          苏宁易购集团股份有限公司

                     第六届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于 2019 年 5 月 8
日(星期三)以电子邮件方式发出会议通知,2019 年 5 月 10 日 11:00 在本公司
会议室召开。本次会议现场参加董事 7 名,董事杨光先生、徐宏先生因工作原因,
以通讯方式参加,本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。会议
由董事长张近东先生主持,会议的召开、表决符合《公司法》和公司《章程》的
规定。

    全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

    以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过《关于投资设立物流地产
基金的议案》。
    为进一步推进物流地产基金的运作,公司全资子公司江苏苏宁物流有限公司
(以下简称“江苏苏宁物流”)与深创投不动产基金管理(深圳)有限公司(以
下简称“深创投不动产”)计划设立苏宁深创投-云享仓储物流设施二期基金(以
下简称“云享仓储二期基金”、“基金”),基金目标募集资金规模不超过人民币
26 亿元,其中江苏苏宁物流或公司下属控股子公司认缴 51%,深创投不动产以
管理的资金或深圳市创新投资集团有限公司(为深创投不动产控股股东)或其控
股下属公司以自有或管理的资金认缴 49%。云享仓储二期基金将用于收购公司或
下属公司拟建、在建及已建成高标准仓储物流设施或所属标的公司,以及市场化
收购及投资开发符合条件的高标准仓储物流设施。
    本次交易不构成关联交易,董事会授权公司管理层签署相关协议文件。具体
内容详见公司 2019-049 号《关于投资设立物流地产基金的公告》。


    特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
                董 事 会
        2019 年 5 月 11 日