证券代码：002025           证券简称：航天电器                  公告编号：2017-53


                      贵州航天电器股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
通知于 2017 年 8 月 4 日以书面、电子邮件方式发出，2017 年 8 月 19 日上午 9：
30 在江苏奥雷光电有限公司办公楼五楼会议室召开。会议由公司董事长张兆勇
先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人（其中：独立董事李纪南先
生因在外地出差，以通讯表决方式参加本次会议的议案表决）。本次会议召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事
会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过公司《2017 年半
年度报告及 2017 年半年度报告摘要的议案》
    公司《2017 年半年度报告摘要》详细内容见 2017 年 8 月 22 日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》上的公告；《2017 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯
网，供全体股东和投资者查询、阅读。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于召开 2017
年第一次临时股东大会的议案》
    2017 年第一次临时股东大会会议通知详见公司 2017 年 8 月 22 日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
    备查文件：
    贵州航天电器股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
    特此公告。




                                 贵州航天电器股份有限公司董事会
                                          2017 年 8 月 22 日
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