证券代码：002025               证券简称：航天电器             公告编号：2017-55



                          贵州航天电器股份有限公司
                   关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    2017 年 8 月 19 日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议
案》，确定于 2017 年 9 月 7 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。现将会议
有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会召开届次：2017 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开日期和时间
    （1）现场会议时间：2017 年 9 月 7 日上午 9：00
    （2）网络投票时间：2017 年 9 月 6 日－2017 年 9 月 7 日
    其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 7 日上
午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为
2017 年 9 月 6 日下午 3：00 至 9 月 7 日下午 3:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议
进行表决。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互
联网投票系统行使表决权。
    股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


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    6、股权登记日：2017 年 8 月 31 日
    7、出席对象
    （1）2017 年 8 月 31 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室（贵州省
贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
    二、会议审议事项
    1.关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
    2.关于全面修订《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法》的议案
    3.关于《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》的议案
    上述议案内容详见公司 2017 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》、 中国证券报》
和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公
告》、《贵州航天电器股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》。
    提示：根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小
股东的投票表决情况予以单独计票。
    三、提案编码
                                                             备注
提案编码                 提案名称
                                                   该列打勾的栏目可以投票
  100      总议案：代表以下全部议案                           √
           关于选举第五届监事会股东代表监事的
  1.00                                                        √
           议案
           关于全面修订《贵州航天电器股份有限公
  2.00                                                        √
           司募集资金管理办法》的议案
           关于《贵州航天电器股份有限公司关联交
  3.00                                                        √
           易管理制度》的议案
    四、会议登记办法
    1、登记手续

                                    2
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、
股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、
法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。
    （2）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办
理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、
委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2、本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用
自理。
    3、登记时间：2017 年 9 月 6 日上午 9：00 至 12：00；下午 2：00 至 5：00。
    4、登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理
部（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
    联系人：张   旺   马   庆
   电话号码：0851-88697026      88697168
    传    真：0851-88697000
    邮    编：550009
    通讯地址：贵州省贵阳市 361 信箱 4 分箱
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    （一）网络投票的程序
     1.投票代码：362025，投票简称：航天投票
     2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3.股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
     股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序

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    1.投票时间：2017 年 9 月 7 日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （二）采用互联网投票系统的投票程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为：2017 年 9 月 6 日下午 3:00，结束时
间为 2017 年 9 月 7 日下午 3:00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       六、备查文件
    贵州航天电器股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
       特此公告。




                                          贵州航天电器股份有限公司董事会
                                                    2017 年 8 月 22 日




                                      4
附件：

                                     授权委托书
       兹全权委托      先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托人没有
对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

                                                      备注               表决意见
提案
                          提案名称                  该列打勾的
编码                                                             同意      反对      弃权
                                                  栏目可以投票
100       总议案：代表以下全部议案                     √


          关于选举第五届监事会股东代表监事的
1.00                                                   √
          议案

          关于全面修订《贵州航天电器股份有限
2.00                                                   √
          公司募集资金管理办法》的议案

          关于《贵州航天电器股份有限公司关联
3.00                                                   √
          交易管理制度》的议案


       委托人姓名或名称（签章）：                       委托人持股数：

       委托人：身份证号码（营业执照号码）：             委托人股东账户：

       受托人签名：                                     受托人身份证号码：

       委托书有效期限：                                 委托日期：2017 年 月        日

       注：填写表决意见：“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案
表决意见填在对应的空格内。
       授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公
章。




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