航天电器：第六届董事会第一次会议决议公告2018-07-17
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2018-22
贵州航天电器股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
通知于 2018 年 7 月 4 日以书面、电子邮件发出，2018 年 7 月 14 日上午 9:00 在
公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长陈振宇先生主持,
会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议。经与会董
事审议，会议形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于选举第六
届董事会董事长的议案》
全体董事选举陈振宇先生担任公司董事长职务（简历见附件）。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于决定董事
长、专职董事薪酬的议案》
本项议案董事陈振宇、张卫先生进行了回避，没有参与相应表决。
经审议，董事会同意公司董事长、专职董事的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪
酬二部分组成，其中：
1.董事长基本薪酬为 38.04 万元/年，每月按 3.17 万元的标准发放，专职董
事基本薪酬为董事长基本薪酬的 65%～85%，由董事长根据工作责任、管理维度
等因素确定具体月薪发放标准；
2.绩效薪酬：董事长的年度绩效考核、绩效薪酬兑现参照执行公司《高级管
理人员经营业绩考核管理办法》的总经理绩效考核规定；专职董事年度绩效考核、
绩效薪酬兑现执行公司《高级管理人员经营业绩考核管理办法》的副总经理绩效
考核规定。董事长、专职董事年度绩效薪酬发放报股东大会批准后实施。
本议案需提交股东大会审议。
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三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于选举第六
届董事会战略委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举产生公司第六届董事会战略委员会组成人员，具体如
下：
主任委员：陈振宇；委员：张兆勇、王跃轩、陈铤、刘桥
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于选举第六
届董事会提名委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举产生公司第六届董事会提名委员会组成人员，具体如
下：
主任委员：史际春；委员：张兆勇、陈怀谷
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于选举第六
届董事会审计委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举产生公司第六届董事会审计委员会组成人员，具体如
下：
主任委员：陈怀谷;委员：史际春、陈铤
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于选举第六
届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举产生了公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成人
员，具体如下：
主任委员：陈怀谷；委员：张兆勇、陈振宇、史际春、刘桥
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于聘任公司
总经理的议案》
经审议，董事会决定聘任王跃轩先生为公司总经理（简历见附件）。
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于聘任公司
副总经理、财务总监的议案》
经审议，董事会决定聘任李凌志、张旺、黄俊才、唐德宇、石云爱、王令红
先生为公司副总经理，朱育云先生为公司财务总监（财务负责人）。（简历见附件）
九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于聘任公司
董事会秘书、证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任张旺先生为公司董事会秘书、聘任马庆先生为公司
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证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书工作。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
姓名 职务 联系电话 电子邮箱
张旺 董事会秘书 0851-88697168 zw@gzhtdq.com.cn
马庆 证券事务代表 0851-88697026 mq@gzhtdq.com.cn
十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于决定公司
高级管理人员薪酬的议案》
本项议案董事王跃轩、李凌志先生进行了回避，没有参与相应表决。
经审议，董事会同意公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬二
部分组成，其中：
1.总经理基本薪酬为 38.04 万元/年，每月按 3.17 万元的标准发放；副总经
理、财务总监基本薪酬为总经理基本薪酬的 65%～85%，由总经理根据工作责任
确定具体月薪发放标准；
2.绩效考核薪酬：公司总经理、副总经理、财务总监年度绩效考核、绩效薪
酬兑现执行航天电器《高级管理人员经营业绩考核管理办法》的相关规定。
十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于聘任公
司内部审计部门负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任孙建强先生为公司内部审计部门负责人（简历见附
件）。
备查文件：
贵州航天电器股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2018 年 7 月 17 日
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附件：
陈振宇先生简历
陈振宇先生，男，1962 年 6 月出生，中共党员，国防科技大学自动控制专
业毕业，本科学历，武汉理工大学 MBA，研究员级高级工程师，国务院政府特殊
津贴获得者。
1982 年 8 月参加工作，2018 年 7 月任贵州航天电器股份有限公司党委书记、
董事长、董事。历任中国航天科工集团 061 基地 3651 厂研究所技术员、研究所
二室副主任、研究所副所长、副厂长，3409 厂厂长、贵州航天凯宏科技有限公
司董事长，061 基地航产部副部长（正处级）兼 361 工程副总指挥、生产部副部
长，贵州航天电器股份有限公司副总经理兼苏州华旃航天电器有限公司总经理，
061 基地主任助理兼规划发展部部长、361 工程总指挥，贵州航天电器股份有限
公司董事、总经理、副董事长等职。
陈振宇先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，与公司控股股东和实际
控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。陈振宇先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
王跃轩先生简历
王跃轩先生，男，1965 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，工程师、
经济师。
2015年5月至今任贵州航天电器股份有限公司董事、总经理。历任国营朝晖
电器厂模具车间副主任、生产计划科科长、工会主席、生产副厂长,贵州航天朝
晖电器厂兼贵州航天朝阳电器厂生产副厂长，遵义精星航天电器有限责任公司董
事长，贵州航天电器股份有限公司副总经理等职。
王跃轩先生持有贵州航天电器股份有限公司 36,562 股股份，与公司控股股
东和实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。王跃轩先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
李凌志先生简历
李凌志先生，男，1971 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，北京航空
航天大学工程硕士，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。
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2015年5月至今任贵州航天电器股份有限公司董事、副总经理。历任国营3412
厂研究所产品设计室主任，贵州航天电器股份有限公司研究所副所长、所长、副
总工程师、上海分公司副总经理，上海航天科工电器研究院院长、贵州航天电器
股份有限公司副总经理等职。
李凌志先生持有贵州航天电器股份有限公司 48,749 股股份，与公司控股股
东和实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。李凌志先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
张旺先生简历
张旺先生，男，1968年10月出生，中共党员，本科学历，会计师、经济师。
2015年5月任贵州航天电器股份有限公司副总经理、董事会秘书。历任公司
财务处处长、副总经济师、总经理助理兼证券事务代表，苏州华旃航天电器有限
公司副总经理兼财务负责人，2008年6月至2010年11月任公司财务总监，2010年
11月至2015年5月任公司财务总监、董事会秘书等职。
张旺先生持有贵州航天电器股份有限公司 49,660 股股份，与公司控股股东
和实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。张旺先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
黄俊才先生简历
黄俊才先生，男，1976年7月出生，中共党员，本科学历，工学学士，电子
科技大学电子通讯工程专业工程硕士，高级工程师。
2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。历任朝晖电器厂
（3412厂）产品设计员，贵州航天电器股份有限公司研究所所长助理、研究所副
所长、副总工程师、副总工程师兼研究所所长，副总工程师兼技术中心常务副主
任，总经理助理，泰州市航宇电器有限公司总经理等职。
黄俊才先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，与公司控股股东和实际
控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。黄俊才先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
唐德宇先生简历
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唐德宇先生，男，1975 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。
2015 年 5 月任贵州航天电器股份有限公司副总经理兼任贵州航天林泉电机有限
公司总经理。
1997 年 7 月四川联合大学物理系微电子技术专业毕业；
1997 年 8 月～2004 年 10 月 3651 厂研究所二室电源设计；
2004 年 10 月～2007 年 7 月 3651 厂研究所二室副主任；
2007 年 7 月～2010 年 3 月 3651 厂研究所电源工程部部长；
2010 年 3 月～2012 年 6 月 3651 厂电源专业副总师、研究所所长；
2012 年 6 月～2015 年 5 月任贵州航天林泉电机有限公司常务副总经理。
唐德宇先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，与公司控股股东和实际
控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。唐德宇先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
石云爱先生简历
石云爱先生，男，1965年7月出生，中共党员，重庆交通学院汽车运用工程
专业毕业、本科学历、工学学士，武汉理工大学工商管理硕士，高级工程师。
2017年4月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。1989年7月重庆交通学院
汽车运用工程专业毕业，历任061基地812所车身室技术员、812所办公室秘书、
机关党支部副书记(主持工作)，061基地“828”工程办公室工程师，061基地办
公室秘书、秘书处副处长、秘书处处长，061基地人力资源部人事处处长、副部
长，061基地本部党委委员、纪委书记，2014年3月至2015年3月任061基地人力资
源部副部长、贵州航天风华精密设备有限公司副总经理，2015年3月至2017年2
月任中国航天科工集团第十研究院人力资源部副部长等职。
石云爱先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，与公司控股股东和实际
控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。石云爱先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
朱育云先生简历
朱育云先生，男，1979年9月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，
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重庆大学工程硕士，高级会计师。2015年5月至今任贵州航天电器股份有限公司
财务总监。
1998年9月～2002年6月浙江财经大学本科学习；
2002年7月～2008年4月中国航天科工集团061基地财务部科员；
2008年5月～2011年7月任中国航天科工集团061基地财务部财务管理处副处
长；
2011年7月～2011年10月任中国航天科工集团061基地财务部预算价格处负
责人；
2011年11月～2012年5月任贵州航天电器股份有限公司副总会计师；
2012年6月～2014年6月任贵州航天电器股份有限公司副总会计师兼贵州航
天林泉电机有限公司财务总监；
2014年7月～2015年5月任贵州航天电器股份有限公司副总会计师（主持公司
财务工作）。
朱育云先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，与公司控股股东和实际
控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。朱育云先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
王令红先生简历
王令红先生，男，1977 年 9 月出生，中共党员，华中科技大学焊接工艺与
设备专业本科学历，工学学士，高级工程师。
2000 年 7 月参加工作，2018 年 7 月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
历任贵州航天电器股份有限公司装配车间工艺员、三车间副主任、主任，科研生
产部部长、生产副总经理助理兼科研生产部部长（副总师级）、生产副总经理助
理，上海研发部副部长，营销副总经理助理兼苏州事业部总经理助理，航天电器
市场商务三部部长，上海研发中心副主任、航天电器总经理助理兼上海航天科工
电器研究院副院长、航天电器总经理助理兼上海研究院副院长，航天电器总经理
助理兼泰州事业部总经理等职。
王令红先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，与公司控股股东和实际
控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。王令红先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
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马庆先生简历
马庆先生，男，1971 年 4 月出生，大学本科学历，会计师。
2008 年 6 月至今任贵州航天电器股份有限公司证券事务代表。1991 年 1 月～
2004 年 6 月就职于贵州省遵义董酒厂。2004 年 6 月就职于贵州航天电器股份有
限公司，历任公司企业管理部证券业务主管、证券事务代表、泰州市航宇电器有
限公司财务总监、贵州航天电器股份有限公司综合管理办公室主任、企业管理部
副部长、江苏奥雷光电有限公司财务总监等职。
马庆先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。
孙建强先生简历
孙建强先生，男，1962年4月出生，大专学历，会计师。
1981年1月参加工作，现任贵州航天电器股份有限公司审计办公室主任。历
任贵州航天朝阳电器厂财务科副科长、科长；贵州航天朝晖电器厂财务科科长，
贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂综合办公室主任、贵州航天电器股份
有限公司监事，贵州航天电器股份有限公司财务会计部副部长、部长等职务。
孙建强先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。
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