证券代码：002025        证券简称：航天电器            公告编号：2019-01


                    贵州航天电器股份有限公司
            第六届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 1 月 12 日以书面、电子邮件
方式发出，2019 年 1 月 17 日上午 9：00 在公司办公楼三楼会议室以
通讯表决方式召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持，公司应出席
董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公司
法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列
席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
     会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于聘
任公司副总经理的议案》
     经审议，董事会决定聘任邹作涛、黄浩先生为公司副总经理（简
历见附件）。
     备查文件：
     第六届董事会 2019 年第一次临时会议决议
     特此公告。




                                  贵州航天电器股份有限公司董事会

                                             2019 年 1 月 19 日



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附件：
                       邹作涛先生简历
    邹作涛先生，男，中共党员，1978 年 11 月出生，湖北南漳人，
武汉理工大学机械设计制造专业本科毕业，北京邮电大学机械工程领
域工程硕士，高级工程师。2019 年 1 月任贵州航天电器股份有限公
司副总经理。
    2001 年 7 月参加工作，历任贵州航天电器股份有限公司研究所
技术员、技术中心五所副所长（主持工作）、五所所长、连接器副总
工程师，航天电器副总工程师兼技术中心副主任（主持工作）、副总
工程师兼研发一部部长、总经理助理、贵州航天电器股份有限公司副
总工程师兼上海航天科工电器研究院常务副院长等职。
    邹作涛先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，与公司控股
股东和实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。邹作涛先生不属于最高人民法院公布的
“失信被执行人”。


                        黄浩先生简历
    黄浩先生，男，中共党员，1982 年 5 月出生，湖南桃源人，湖
南大学控制理论与控制工程专业硕士研究生毕业，工学硕士，高级工
程师。2019 年 1 月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
    2007 年 6 月参加工作，历任贵州航天电器股份有限公司技术中
心三所技术员、副所长（主持工作）、所长、总质量师、总质量师兼
质量管理部部长、总经理助理、总质量师兼技术质量部部长等职。
    黄浩先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，与公司控股股
东和实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门


                              2
的处罚和证券交易所惩戒。黄浩先生不属于最高人民法院公布的“失
信被执行人”。




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