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公司公告

航天电器:独立董事关于投资新设广东华旃电子有限公司的独立意见2019-02-22  

						             贵州航天电器股份有限公司独立董事
     关于投资新设广东华旃电子有限公司的独立意见


    贵州航天电器股份有限公司第六届董事会 2019 年第二次临时会
议审议通过《关于投资新设广东华旃电子有限公司的议案》,根据《关
于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《航天电器独立董事工作制
度》的相关规定,本人作为贵州航天电器股份有限公司独立董事,现
就公司与东莞市扬明精密塑胶五金电子有限公司(以下简称东莞扬明)
合资新设广东华旃电子有限公司(以下简称广东华旃)事项发表独立
意见如下:
    1.公司与东莞扬明共同出资 2 亿元设立新公司,其中公司以现金
方式出资 10,200 万元、持股比例为 51.00%,东莞扬明以实物资产及
现金出资 9,800 万元、持股比例为 49.00%,东莞扬明投入广东华旃
的经营性资产按成本法评估作价,公司投资成本较低,公司及中小股
东合法权益得到充分保障。
    2.公司投资新设广东华旃电子有限公司的审议决策程序符合法
律法规、《公司章程》的规定。
    同意公司投资新设广东华旃电子有限公司。




                                贵州航天电器股份有限公司
                               独立董事:陈怀谷 史际春 刘桥
                                    2019 年 2 月 22 日