证券代码：002025               证券简称：航天电器             公告编号：2019-36



                          贵州航天电器股份有限公司
                   关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    2019 年 10 月 14 日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）第六届
董事会 2019 年第五次临时会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大
会的议案》，确定于 2019 年 10 月 31 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会召开届次：2019 年第二次临时股东大会

    2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4.会议召开日期和时间
    （1）现场会议时间：2019 年 10 月 31 日上午 9:00
    （2）网络投票时间：2019 年 10 月 30 日－2019 年 10 月 31 日
    其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 31 日
上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为

2019 年 10 月 30 日下午 3:00 至 10 月 31 日下午 3:00。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议
进行表决。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互
联网投票系统行使表决权。
    股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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       6.股权登记日：2019 年 10 月 24 日
       7.出席对象
       （1）2019 年 10 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公
  司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

  托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事、高级管理人员。
       （3）公司聘请的见证律师。
       （4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
       8.现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵
  阳经济技术开发区红河路 7 号）。
       二、会议审议事项
       1.关于补选第六届董事会非独立董事的议案

       2.关于与关联企业签订《物资采购协议》的议案
       上述议案内容详见公司 2019 年 10 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券
  报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告》、《关
  于与关联企业签订〈物资采购协议〉的关联交易公告》。
       根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东的
  投票表决情况予以单独计票。
       三、提案编码
提案                                                               备注
                          提案名称
编码                                                     该列打勾的栏目可以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

                    非累积投票提案

1.00   关于补选第六届董事会非独立董事的议案                        √

2.00   关于与关联企业签订《物资采购协议》的议案                    √
       四、会议登记办法
       1.登记手续
       （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
  代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、
  股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、

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法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。
    （2）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办
理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、
委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2.本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自
理。
    3.登记时间：2019 年 10 月 30 日上午 9:00 至 12:00；下午 2:00 至 5:00。
    4.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部
（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
    联系人：张旺 马庆
   电话号码：0851-88697026      88697168

    传      真：0851-88697000
    邮      编：550009
    通讯地址：贵州省贵阳市 361 信箱 4 分箱
       五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    （一）网络投票的程序
       1.投票代码：362025，投票简称：航天投票

       2.填报表决意见或选举票数
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3.股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案
表达相同意见。
       股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 10 月 31 日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00；

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    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）采用互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为：2019 年 10 月 30 日下午 3:00，结束
时间为：2019 年 10 月 31 日下午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
    六、备查文件
    第六届董事会 2019 年第五次临时会议决议

    特此公告。




                                         贵州航天电器股份有限公司董事会
                                              2019 年 10 月 15 日




                                     4
附件：

                                     授权委托书
       兹全权委托       先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司 2019

年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托人没有

对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
                                                        备注              表决意见
提案                                                 该列打勾的
                          提案名称
编码                                                 栏目可以投    同意     反对     弃权
                                                         票

100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                    非累积投票提案

1.00     关于补选第六届董事会非独立董事的议案            √

2.00     关于与关联企业签订《物资采购协议》的议案        √

       委托人姓名或名称（签章）：                      委托人持股数：

       委托人：身份证号码（营业执照号码）：            委托人股东账户：

       受托人签名：                                    受托人身份证号码：

       委托书有效期限：                                委托日期：2019 年     月    日
       注：填写表决意见：“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案
表决意见填在对应的空格内。
       授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公

章。




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