贵州航天电器股份有限公司
       独立董事关于补选第六届董事会董事的独立意见

    贵州航天电器股份有限公司第六届董事会 2019 年第五次临时会
议审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《航天电器独立董事工
作制度》的相关规定，本人作为公司独立董事，就上述事项发表独立
意见如下：
    1.邹睿先生不具有《公司法》第 146 条规定的情形，符合《公司
法》、《公司章程》规定的董事任职条件。
    2.补选董事提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    同意董事会提名邹睿先生为公司第六届董事会董事候选人。




                              贵州航天电器股份有限公司
                            独立董事：陈怀谷 史际春 刘桥
                                  2019 年 10 月 15 日