证券代码：002025           证券简称：航天电器             公告编号：2019-39


                      贵州航天电器股份有限公司
            第六届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2019 年第七次
临时会议通知于 2019 年 11 月 6 日以书面、电子邮件方式发出，2019 年 11 月 11

日上午 9：00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长
陈振宇先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召
开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会
秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于开展应收账款保
理业务的议案》
    为缩短应收账款回收时间，加速资金周转、优化改善经营性现金流量，保障
公司业务发展资金需求。经审议，董事会同意公司及控股子公司向商业银行申请

办理应收账款无追索权保理业务，保理融资总金额不超过人民币10,000万元，保
理融资年利率不超过5%，保理融资期限不超过6个月。
    董事会同意授权公司总经理签署应收账款保理业务相关法律文件。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于补选第六届董
事会战略委员会委员的议案》
    经审议，全体董事选举孙贵东、邹睿先生为公司第六届董事会战略委员会委
员。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于补选第六届董事

会提名委员会委员的议案》
    经审议，全体董事选举陈振宇先生为公司第六届董事会提名委员会委员。
    四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于补选第六届董事
会审计委员会委员的议案》
    经审议，全体董事选举邹睿先生为公司第六届董事会审计委员会委员。
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    五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于补选第六届董事
会薪酬与考核委员会委员的议案》
    经审议，全体董事选举孙贵东先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委
员。

    陈振宇先生简历详见公司 2018 年 7 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、巨潮资讯网上的《第六届董事会第一次会议决议公告》；孙贵东先生简历详
见公司 2019 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的
《第六届董事会第二次会议决议公告》；邹睿先生简历详见公司 2019 年 10 月 15
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第六届董事会 2019
年第五次临时会议决议公告》。
    备查文件：
    第六届董事会 2019 年第七次临时会议决议

    特此公告。




                                  贵州航天电器股份有限公司董事会
                                          2019 年 11 月 12 日




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