山东威达机械股份有限公司

                                 股东大会议事规则


                                    第一章 总 则
    第一条 为了完善山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保证
公司股东大会能够依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规范化运作，公司特制定本
议事规则。
    第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东威达
机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况制定。
    第三条 本议事规则条款与相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》若有抵触，以
法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定为准。
    第四条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高级管理人员关系
的，具有法律约束力的文件。
    第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，
保证股东能够依法行使权利。
    公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，
确保股东大会正常召开和依法行使职权。


                                     第二章 一般规定
    第六条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及本议事规
则的规定对重大事项进行决策。
    股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。股东依其持有的股份数额在
股东大会上行使表决权。
    第七条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点开股东大会。
    股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监
会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便
利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
    第八条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
    第九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
    （一）决定公司经营方针和投资计划；
    （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
    （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
    （四）审议批准董事会的报告；
    （五）审议批准监事会的报告；
    （六）审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；
    （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （八）审议变更募集资金投向；
    （九）审议需要股东大会审议的对外担保事项；
    （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
项；
    （十一）审议公司委托理财的标的（如股权）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%
以上，且绝对金额超过人民币 5000 万元；
    （十二）审议公司与关联人发生的交易金额在人民币 3000 万元以上，且占公司最近一期
经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；
    （十三）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
    （十四）对发行公司债券作出决议；
    （十五）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
    （十六）修改公司章程；
    （十七）对公司聘用、解聘会计师事务所作出规定；
    （十八）审议股权激励计划；
    （十九）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
       第十条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，于上
一年会计年度结束后的六个月内举行。
    公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当向股东说明原因。
       第十一条 公司在召开年度股东大会二十日前或者临时股东大会召开十五日前通知公司
股东。公司在计算三十日的起始期限时，不包括会议召开当日。
       第十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
       （一）董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；
       （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；
       （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；
    （四）董事会认为必要时；
    （五）监事会提议召开时；
    （六）公司章程规定的其他情形。
    第十三条 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。
    第十四条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或
其他方式的表决时间以及表决程序。
    股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，
并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下
午 3:00。
    第十五条 股东大会由董事会依法召集，由董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职
务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，半数以上董事共同推举的
一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职
务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股
东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
    第十六条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与
会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
    股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对
拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，
发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。
    第十七条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
    股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或由其书面形式委托的代理人签署；委
托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委托的代理人签署。
    第十八条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证，委托代理他人出席
会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章或者由其正式委托的代理人签署的书
面委托书和持股凭证。
    公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的，应当在股东大会通
知规定的有效时间内参与网络投票。
    第十九条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
    （一）代理人姓名；
    （二）是否具有表决权；
    （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
    （四）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表
决权的具体指示；
    （五）委托书签发日期和有效期限；
    （六）委托人签名（或盖章）。委托人为法人的，应加盖法人单位印章。
    委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
    第二十条 投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所，或者
召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的委托书或
者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备
置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
    委托人为法人的，由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表
出席公司的股东大会。
    第二十一条 出席会议人员的签名册由公司负责制作，签名册载明参加会议人员姓名（或
法人名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表历表决权的股份数额、被代理人姓名（或
法人名称）等事项。
    第二十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提
出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或
不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会
的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。
    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为
董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
    监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国
证监会派出机构和证券交易所备案。
    在股东大会决议公告前，召集普通股股东持股比例不得低于 10%。
    监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司所在地中
国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
    第二十三条     独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时
股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日
内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会
的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。
    第二十四条 股东大会通知发出后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通
知中列明的提案不得取消。
    第二十五条 股东大会因特殊原因出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至
少 2 个工作日公告并说明原因。
    公司延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。


                              第三章 股东大会讨论事项与提案
    第二十六条 股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体议案，股东
大会应当对具体的提案作出决议。
    第二十七条 股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事
项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
    第二十八条 董事会在召开股东大会的通知中列出本次股东大会讨论的事项并将董事会
提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东大会决议涉及的事项的，提案内容应当
完整，不能只列出变更的内容。列入“其它事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股
东大会不得进行表决。
    第二十九条 单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通
知，公告临时提案的内容。
    除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案
或增加新的提案。
    第三十条 股东大会通知中未列明或不符合本规则第二十七条规定的提案，股东大会不得
进行表决并作出决议。
    第三十一条 公司董事会按以下原则对临时提案进行审核：
    （一）关联性。董事会对股东提案进行审核。对于股东提案涉及事项与公司有直接关系，
并且不超过法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围的，应提交股东大会讨论。
对于不符合上述要求的，不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东大会
表决，应当在该次股东大会上进行解释和说明。
    （二）程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分析
或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东大会会议主持人可就程序
问题提请股东大会做出决定，并按照股东大会决定的程序进行讨论。
    第三十二条 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，
包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的帐面值、对公司的影响、审批情况等。如果按
照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东大会召开
前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。
    第三十三条 董事会提出改变募集资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中说明改变
募集资金用途的原因、新投资项目的概况及对公司未来的影响。
    第三十四条 董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，并作为年度股
东大会的提案。董事会在提出资本公积金转增股本方案时，应披露送转前后对比的每股收益
和每股净资产，以及对公司今后发展的影响。
    第三十五条 为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等的会计师事务
所的聘任，由董事会提出提案，股东大会表决通过。董事会提出解聘或不再续聘会计师事务
所的提案时，应事先通知该会计师事务所，并向股东大会说明原因。会计师事务所有权向股
东大会陈述意见。
    非股东大会会议期间，董事会因正当理由解聘会计师事务所的，可临时聘请其他会计师
事务所，但必须在下一次股东大会上追认通过。
    会计师事务所提出辞聘的，董事会应在下一次股东大会说明原因。辞聘的会计师事务所
有责任以书面形式或派人出席股东大会，向股东大会说明公司无不当情况。
    第三十六条 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本章第二十七条
的规定对股东大会提案进行审查，并由董事会决定把该等提案列入股东大会议程。
    第三十七条 董事会决定不将股东大会提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行
解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。
    第三十八条 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异
议的，可以按照第二章第二十二条的规定程序召集临时股东大会。


                      第四章 股东或监事会提议召开的临时股东大会
    第三十九条 单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东（下称“提议
股东”）或者监事会提议董事会召开临时股东大会时，应以书面形式向董事会提出会议议题和
内容完整的提案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和公司章程的规定。
    第四十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根
据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会
的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者
合计持有公司 10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）有权向监事会提议
召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
    监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知
中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续
90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东可以自行召集和主持。
    第四十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董
事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大
会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。
    第四十二条 董事会做出同意召开股东大会决定的，应当发出召开股东大会的通知，通知
中对原提案的变更应当征得提议股东的意见。通知发出后，董事会不得再提出新的提案，未
征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。
    第四十三条 董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和《公司章程》的规定，应当做
出不同意召开股东大会的决定，并将反馈意见通知提议股东。
    提议股东决定放弃召开临时股东大会的，应当报告各股东。
    第四十四条 提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事会，发出召开临
时股东大会的通知，通知的内容应当符合以下规定：
    （一）提案内容不得增加新的内容，否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开
临时股东大会的请求；
    （二）会议地点应当为公司所在地。
    第四十五条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。
    第四十六条 股东大会召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用
途。


                                    第五章 股东大会的召开
       第四十七条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或股
东代理人）额外的经济利益。
       第四十八条 公司董事会、监事会应当采取必要的措施，保证股东大会的严肃性和正常的
秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请
的律师及董事会邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止，并及时报告有关部
门查处。
       第四十九条 在年度股东大会上，董事会应当就前次年度股东大会以来股东大会决议中应
当由董事会办理的各事项的执行情况向股东大会做出报告并公告。
       第五十条 在年度股东大会上，监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告，内容
包括：
       （一）公司财务的检查情况；
       （二）董事、高级管理人员执行公司职务时尽职情况及对有关法律、法规、《公司章程》
及股东大会决议的执行情况；
       （三）董事会认为应当向股东大会报告的其他重大事项。
    监事会认为有必要时，还可以对股东大会审议的提案出具意见 ，并提交独立报告。
       第五十一条 注册会计师对公司财务报表出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否
定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致注册会计师出具上述意见的有关事项及对公司
财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司
董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。
       第五十二条 股东大会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁
置或不予表决。股东大会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对
事项作出决议。
       第五十三条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一
个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。
       第五十四条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权
的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
       股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
数。
       第五十五条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、
监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
    （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
    （二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
    （三）披露持有上市公司股份数量；
    （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
    累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一普通股股份拥有与应选董事或者监
事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
       第五十六条 公司董事会应当保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，直至形成最终
决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能做出任何决议的，公司
董事会应向各股东说明原因，董事会有义务采取必要的措施尽快恢复召开股东大会。
       第五十七条 会议提案未获得通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，董事会
应在股东大会决议中做出说明。
       第五十八条 公司利润分配方案、公积金转增方案经公司股东大会批准后，公司董事会应
当在股东大会召开后的两个月内完成股利（或股份）的派发（或转增）事项。


                                    第六章 股东大会决议
       第五十九条 股东大会各项决议的内容应当符合法律和《公司章程》的规定。出席会议的
董事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。
       股东大会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权依法提起要求停
止该违法行为和侵害行为的诉讼。
       第六十条 股东大会决议应注明出席会议的股东（或代理人）人数、所持（代理）股份总
数及占公司有表决权总股份的比例，表决方式以及每项提案表决结果以及聘请的律师意见。
       对股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。
       第六十一条 股东（包括股东代理人）按照其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
       董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投
票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。
    第六十二条 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。
    股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
    第六十三条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
    （一）董事会和监事会的工作报告；
    （二）董事会拟订的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
    （四）公司年度预算方案决算方案；
    （五）公司年度报告；
    （六）法律、法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
    第六十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
    （一）公司增加或减少注册资本；
    （二）公司的分立、合并、解散和清算；
    （三）公司章程的修改；
    （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产
30%的；
    （五）审议公司委托理财的标的（如股权）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以
上，且绝对金额超过 5000 万元；
    （六）股权激励计划；
    （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重
大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    第六十五条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径向中小投
资者做好议案的宣传和解释工作，并为股东参加股东大会提供便利。
    第六十六条 非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、经理、副经理和其他高级
管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交于该人负责的合同。
    第六十七条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东， 可以选择现场投票、深圳证券
交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
    第六十八条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反
对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，
按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    第六十九条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议
事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
    股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
    通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的
投票结果。
    第七十条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表
决结果，决议的表决结果载入会议记录。
    第七十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点
算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有
异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时重新点票。
    第七十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代
表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东
的表决情况。
    关联股东包括：
    （一）交易对方；
    （二）拥有交易对方直接或间接控制权的；
    （三）被交易对方直接或间接控制的；
    （四）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；
    （五）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使
其表决权受到限制或影响的；
    （六）中国证监会或深圳证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。
    第七十三条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开的，董事会和监事会应当对股东
的质询和建议作出答复或说明。
    第七十四条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：
    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管
理人员姓名；
    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比
例；
       （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
       （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
       （六）律师及计票人、监票人姓名；
       （七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
       第七十五条 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记
录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册
及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限 10 年。
       第七十六条 对股东大会到会人数、参会股东（或代理人）持有的股份额、授权委托书、
每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。


                                          第七章 附 则
       第七十七条 本议事规则所称的“以上”、“以内”，含本数；所称的“不足”、“低于”、“多
于”，不含本数。
       第七十八条 本议事规则未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和《公司章程》执行。
       第七十九条 本议事规则由股东大会授权公司董事会拟订并负责解释。
       第八十条 本议事规则依据实际情况变化需要重新修订时，由董事会提出修改意见稿，提
交公司股东大会批准后施行。
       第八十一条 本议事规则自股东大会通过之日起生效。




                                                           山东威达机械股份有限公司
                                                               2018 年 4 月 24 日