山东威达:第七届董事会第十六次临时会议决议公告2018-07-10
证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2018-040
山东威达机械股份有限公司
第七届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次临时会议于 2018
年 7 月 4 日以书面形式发出会议通知,于 2018 年 7 月 7 日以通讯和现场相结合的方式召开。
会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持,公司高
级管理人员列席了会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于调整第一期股票期
权激励计划股票期权行权价格的议案》;
其中,作为激励对象的董事刘友财先生、李铁松先生回避表决。
鉴于公司 2017 年度利润分配方案已实施完毕,根据公司《第一期股票期权激励计划(草
案)》的规定,公司董事会依据 2017 年第一次临时股东大会授权,决定对公司第一期股票期
权激励计划股票期权行权价格进行相应调整,由 9.03 元/份调整为 8.97 元/份。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,刊登在 2018 年 7 月 10 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》刊登在 2018 年 7 月 10
日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 10 日