证券代码：002026                   证券简称：山东威达               公告编号：2018-050

                                山东威达机械股份有限公司

                        第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2018 年
8 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2018 年 8 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。
应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，会议的
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2018 年半年度报告
全文及摘要》；
    《公司 2018 年半年度报告摘要》刊登在 2018 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上；《公司 2018 年半年度报告全文》刊登在 2018 年 8
月 28 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2018 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》；
    董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金
的情形。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，刊登在 2018 年 8 月 28 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
    《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2018 年 8 月 28 日的巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
     三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事发表的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
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特此公告。



                 山东威达机械股份有限公司
                         董 事 会
                      2018 年 8 月 28 日




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