证券代码：002026                 证券简称：山东威达                  公告编号：2019-018

                           山东威达机械股份有限公司

                       第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2019 年 1
月 18 日以书面形式发出会议通知，于 2019 年 1 月 29 日以现场方式召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事曹信平女士主持，会议的召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举曹信平女士为
公司第八届监事会主席的议案》；
    同意选举曹信平女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起，至本届
监事会届满为止。
     三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                      山东威达机械股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                           2019 年 1 月 30 日