证券代码：002026                   证券简称：山东威达               公告编号：2019-053

                                山东威达机械股份有限公司

                       第八届董事会第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议于 2019
年 6 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2019 年 6 月 15 日以通讯和现场相结合的方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女
士和董事姜庆明先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，
公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于调整第一期股票期
权激励计划股票期权行权价格的议案》；
    其中，作为激励对象的董事刘友财先生、李铁松先生、姜庆明先生回避表决。
    鉴于公司 2018 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《第一期股票期权激励计划（草
案）》的规定，公司董事会依据 2017 年第一次临时股东大会授权，决定对公司第一期股票期
权激励计划股票期权行权价格进行相应调整，由 8.97 元/份调整为 8.89 元/份。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，刊登在 2019 年 6 月 18 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
    《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》刊登在 2019 年 6 月 18
日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
     三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                                         山东威达机械股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                               2019 年 6 月 18 日