证券代码：002026                 证券简称：山东威达                 公告编号：2019-054

                            山东威达机械股份有限公司

                       第八届监事会第三次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次临时会议于 2019
年 6 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2019 年 6 月 15 日在公司三楼会议室召开。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曹信平女士主持，会议的召集和
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于调整第一期股票期
权激励计划股票期权行权价格的议案》；
    监事会认为，本次股票期权行权价格的调整方法和调整程序，符合《上市公司股权激励
管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会损害公司及全体股
东的利益。因此，同意公司董事会对第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。
    《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》刊登在 2019 年 6 月 18
日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
     三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                      山东威达机械股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                          2019 年 6 月 18 日