证券代码：002027             证券简称：七喜控股             公告编号：2014-39

                        七喜控股股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况
   七喜控股股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2014 年 6 月 30 日在广州
萝岗区科学大道 286 号七喜大厦 11 楼会议室以现场方式召开。本次会议的召开
事宜由公司董事会于 2014 年 6 月 19 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通
知公司全体董事及其他列席人员。会议应参加董事 8 名，实参加董事 8 名，全体
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长易贤忠先生主持，会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    因公司原财务总监刘美辉女士已辞去公司财务总监一职，根据公司发展需要
聘任李粤平女士为公司副总裁兼财务总监，任期与第五届董事会相同，自公司董
事会审议通过之日起至 2016 年 5 月止。（李粤平女士简历见附件）
    公司独立董事认为，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符
合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次聘任的高级管理人员具备履
行相应职责所需的专业素质和工作经验，不存在法律法规、规范性文件规定的不
得担任高级管理人员的情形。
    2、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司原内部审计负责人刘涛先生因工作变动，已辞去内部审计负责人职务。
辞职后不在公司担任任何职务。公司谨向刘涛先生在任职期间对公司发展所作出
的贡献表示衷心感谢！
    为保证公司内审工作顺利进行，根据相关法律、法规及公司制度的规定，由
公司董事会审计委员会提名，经第五届董事会第九次会议审议通过，聘任陈小凤
女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    3、审议通过了《关于交换厂房使用权暨关联交易的议案》；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    由于本公司实际控制人易贤忠先生为广州七喜资讯产业有限公司（以下简称
“七喜资讯”）法人代表和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的规定，本次交换厂房使用权构成关联交易。关联董事易贤忠、易良慧回避表决。

    公司同意将位于黄埔区云埔工业区埔南路63号一号厂房三楼整层6480平方

米、二楼2834平方米、一楼720平方米，合计10034平方米同七喜资讯黄埔区云埔

工业区埔南路63号内厂房进行等面积交换使用权，七喜资讯用于交换的厂房为：

二号厂房三楼整层6480平方米、二号厂房二楼2160平方米、二号厂房一楼510平

方米、四号厂房一楼884平方米，合计交换使用权厂房面积10034平方米。所交换

的厂房结构、楼层、功能基本相同，根据公平性原则确定交易价格为零，即双方

均无需向对方支付租金。
    具体内容详见具体内容详见 2014 年 7 月 1 日刊登在《证券时报》以及巨潮
资讯网( www.cninfo.com.cn )上的《关于交换厂房使用权暨关联交易的公告》。
    特此公告。


                                                   七喜控股股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2014 年 6 月 30 日
附：李粤平女士简历、陈小凤女士简历


     李粤平，出生于 1974 年 2 月，毕业于华南理工大学，工商管理硕士学位，
1995 年 8 月—2002 年 3 月，在广发证券东莞业务总部任总经理助理。2002 年 3
月—2004 年 11 月，在广发证券深圳红荔路营业部任总经理。2004 年 11 月—2005
年 8 月，在广发证券经纪业务总部任业务主管。2005 年 8 月—2010 年 5 月，在
浦发银行总行个人银行总部贵宾服务管理中心任负责人。2010 年 5 月--2014 年
5 月,任中国妇女发展基金会心灵家园基金项目总监。
    李粤平女士现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格的有关规定。
    陈小凤，女，中国国籍，出生于 1977 年 10 月，大专学历，中级会计师，中
国注册税务师。2007 年-2012 年，在东莞市富盈集团任集团财务经理。2012 年 7
月-2014 年 6 月，在七喜控股股份有限公司任会计主管。
    陈小凤女士现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。