证券代码：002027              证券简称：七喜控股             公告编号：2014-41

                       七喜控股股份有限公司独立董事

                             对相关事项的独立意见
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于聘任公司副总裁兼财务总监的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作
为七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们查阅了公司提
供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就公司董事会聘任公司副总裁兼财
务总监的任职资格发表如下独立意见：
    1、副总裁兼财务总监候选人李粤平的聘任程序符合有关法律法规和《公司
章程》等的相关规定；
    2、根据李粤平的个人履历、工作经历等情况，认为李粤平女士符合担任《公
司法》和《公司章程》中有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任
所聘岗位职责的要求，未发现有不具备公司高级管理人员任职资格相关规定的情
形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
    3、同意聘任李粤平女士为公司副总裁兼财务总监。
    二、关于交换厂房使用权暨关联交易的独立意见
    作为公司的独立董事，我们查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断
的立场，现就公司与广州七喜资讯产业有限公司（以下简称“七喜资讯”）交换
厂房使用权的关联交易发表如下独立意见：

     1、公司与七喜资讯交换使用权的厂房位于同一工业园区，厂房结构及楼层

基本接近，交换厂房使用权有利于减少公司关联交易金额，有利于公司减少招商

招租及租户管理等事务性工作，遵循了公开、公平、公正的原则，对股份公司的

全体股东没有损害，维护了公司全体股东（包括非关联股东和中小股东）的合法

权益。
    2、上述关联交易已经本公司第五届董事会第九次会议审议通过，关联董事
易贤忠先生、易良慧先生已回避表决；

   3、上述关联交易不构成重大关联交易，在董事会的审批权限范围内，无需
提交股东大会审议。


   独立董事: 黄德汉、郭喜泉、张方方


                                          七喜控股股份有限公司董事会
                                                 2014年6月30日