证券代码：002027                证券简称：七喜控股          公告编号：2014-45

                        七喜控股股份有限公司
                   第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况
   七喜控股股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2014 年 8 月 25 日在广州
萝岗区科学大道 286 号七喜大厦 11 楼会议室以现场方式召开。本次会议的召开
事宜由公司董事会于 2014 年 8 月 12 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通
知公司全体董事及其他列席人员。会议应参加董事 8 名，实参加董事 8 名，全体
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长易贤忠先生主持，会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2014 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    报告摘要将刊登在 2014 年 8 月 27 日的《证券时报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 上 ， 报 告 全 文 将 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn 上。
    2、审议通过了《关于增补李粤平女士担任公司董事的议案》
    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《公司章程》的规定，本公司董事会组成人员为九人。公司原董事刘美
辉女士的辞职导致董事会成员尚缺一名需补足。根据公司董事长易贤忠先生的提
名，增补李粤平女士为第五届董事会非独立董事，任期与第五届董事会其他董事
相同，自公司股东大会审议通过之日起至 2016 年 5 月止。董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分
之一。（李粤平简历见附件）
    独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 独立董事相关意见。
    此议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于增补姜永宏先生担任公司独立董事的议案》；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于郭喜泉先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事
会战略委员会主任委员、提名委员会主任委员职务。辞职后郭喜泉先生将不在担
任公司任何职务。郭喜泉先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填
补空缺后生效。
    经董事会提名委员会审议，同意增补姜永宏先生担任第五届董事会独立董事
候选人（简历详见附件），并担任董事会提名委员会主任委员，战略委员会主任
委员职务，按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需需经深圳证
券交易所审核无异议后提交公司股东大会进行审议。姜永宏先生的任期自公司股
东大会审议通过之日起至第五届董事会任期期满。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有
超过公司董事总数的二分之一。
    《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。
     4、审议通过了《关于与广州七喜医疗设备有限公司关联租赁的议案》
    表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事易贤忠先生、易良慧先生已回避表决。
    独立董事对此事项发表了事前认可及独立意见，详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    详细内容见刊登在 2014 年 8 月 27 日的《证券时报》及指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn 上的《关于与广州七喜医疗设备有限公司关联租赁的公告》。
    5、审议通过了《关于与七喜（香港）科技有限公司日常关联交易的议案》
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事易贤忠先生和易良慧先生已回避表决。
    2014 年 1-6 月，公司与七喜香港关联交易金额合计 4,692,269.88 元人民币，
其中七喜控股向七喜香港销售商品 1,915,744.32 元人民币，通过七喜香港采购
商品 2,776,525.56 元人民币。
    独立董事对此事项发表了事前认可及独立意见，详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    具体内容刊登在 2014 年 8 月 27 日的《证券时报》及指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn 上《关于与七喜（香港）科技有限公司日常关联交易的公告》。
     6、审议通过了《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《提请召开 2014 年第一次
临时股东大会》的议案。公司定于 2014 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2014
第一次临时股东大会，审议上述须提请股东大会审议的议案。召开股东大会的通
知 刊 登 在 2014 年 8 月 27 日 的 《 证 券 时 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn 上。
     特此公告。
                                                       七喜控股股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2014 年 8 月 25 日
附：李粤平女士简历、姜永宏先生简历


     李粤平，出生于 1974 年 2 月，毕业于华南理工大学，工商管理硕士学位，
1995 年 8 月—2002 年 3 月，在广发证券东莞业务总部任总经理助理。2002 年 3
月—2004 年 11 月，在广发证券深圳红荔路营业部任总经理。2004 年 11 月—2005
年 8 月，在广发证券经纪业务总部任业务主管。2005 年 8 月—2010 年 5 月，在
浦发银行总行个人银行总部贵宾服务管理中心任负责人。2010 年 5 月--2014 年
5 月,任中国妇女发展基金会心灵家园基金项目总监。
    李粤平女士现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格的有关规定。


     姜永宏，男，1969 年生，中共党员，具有注册房地产评估师资格，高级经
济师，博士。1987. 9—1991.7 福州大学财经学院管理工程专业工学士、双学士,
福州大学外语学院英语专业文学士,1992.8—1992.8 四川省江油天然气化工厂
生产调度,1992.8—1993.9 四川省江油市人民政府外事侨务办公室 英文翻
译 ,1993.9 — 1996.7 暨 南 大 学 经 济 学 院 企业 管 理 系 硕 士 研 究生 ,1996.7 —
2001.12 广州市发展计划委员会社会发展处 副科长、科长,1997.9—2001.6,暨
南大学管理学院产业经济 博士研究生，2000.10—2000.11 美国劳工部、加拿大
短期培训，2002.1—2004.4 广州市经济委员会信息产业处 副处长， 2008.6—
2014.6 广州市浪奇实业股份有限公司独立董事。2004.8 —2010.5.七喜控股股
份有限公司独立董事，自 2004.4—至今 暨南大学金融系 副主任、高级经济师。
    姜永宏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现在没有持有公司
股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。