证券代码：002027                证券简称：七喜控股          公告编号：2014-46

                         七喜控股股份有限公司
                   第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会召开情况
   1、时间：2014 年 8 月 25 日
   2、地点：广州市萝岗区科学大道 286 号 11 楼。
   3、出席会议人员：易贤武、刘志雄、鱼丹
   4、本次会议于2014年8月12日以电子邮件的方式发出。会议由监事会主席鱼丹
  主持，会议应出席会议3人，实际到会3人。会议的召开符合《公司法》和《公司
  章程》的相关规定，本次会议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于 2014 半年度报告及其摘要的议案》
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       经审核，监事会认为董事会编制和审核七喜控股股份有限公司 2014 半年度报
告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       报告摘要将刊登在 2013 年 8 月 27 日的《证券时报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 上 ， 报 告 全 文 将 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn 上。
        2、审议通过了《关于与广州七喜医疗设备有限公司关联租赁的议案》
    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）拟与广州七喜医疗设

备有限公司（以下简称“七喜医疗”）签订租赁合同，将位于广州市萝岗区科学大道
286 号七喜大厦 10 楼的部分面积出租给七喜医疗办公使用，本次租赁房屋建筑面积

合计约为 1,689.4 平方米，首年月租金为 50,682 元/月，每年月租金按上年基本月

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租金 8%递增，租赁期限为三年，自 2014 年 10 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日。同时公

司全资子公司广州七喜物业管理有限公司（以下简称“七喜物业”）将与七喜医疗签

订同期《物业管理服务合同》，物业费为 42,235 元/月，按上年基本管理费 8%递增，

服务时间从 2014 年 10 月 1 日到 2017 年 9 月 30 日。
    3、审议通过了《关于与七喜（香港）科技有限公司日常关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2014 年 1-6 月，公司与七喜香港关联交易金额合计 4,692,269.88 元人民币，
其中七喜控股向七喜香港销售商品 1,915,744.32 元人民币，通过七喜香港采购商品
2,776,525.56 元人民币。
    三、备查文件：
    1、第五届监事会第八次会议决议。
       特此公告。
                                                         七喜控股股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2014 年 8 月 25 日




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