证券代码：002027             证券简称：七喜控股             公告编号：2014-57

                       七喜控股股份有限公司
               第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况
   七喜控股股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2014 年 10 月 27 日在
广州萝岗区科学大道 286 号七喜大厦 11 楼会议室以现场方式召开。本次会议的
召开事宜由公司董事会于 2014 年 10 月 16 日以书面通知、电话、电子邮件等方
式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名，
全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长易贤忠先生主持，会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《公司 2014 年第三季度报告全文》详见 2014 年 10 月 29 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2014 年第三季度报告正文》详见 2014
年 10 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据财政部于 2014 年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计
政策进行相应变更，并对涉及的业务核算进行追溯调整。本次会计政策变更对公
司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
    《关于会计政策变更的公告》详见 2014 年 10 月 29 日的《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。
                                                       七喜控股股份有限公司
                                                                 董事会
2014 年 10 月 28 日