股票代码：002027             股票简称：七喜控股                公告编号：2015-32




                           七喜控股股份有限公司

                     第五届监事会第十二次会议决议

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


    一、监事会召开情况

    1、时间：2015 年 5 月 19 日

   2、地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 286 号 11 楼会议室。

   3、出席会议人员：刘志雄、陈勇、李成敏

   4、本次会议通知于2015年5月14日以专人送达方式发出。会议由监事刘志雄先生主

持，会议应出席会议3人，实际到会3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

相关规定，本次会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举刘志雄先生为第五届监事会主席的议案》

    表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于原监事会主席鱼丹女士因个人原因已经辞职，为保证监事会的正常运作，监事

会成员一致同意选举职工代表监事刘志雄先生（简历附后）为第五届监事会主席，其任

期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

    刘志雄先生个人简历:1975 年 12 月出生，本科学历，管理学学士。1999 年进入本

公司工作，现任七喜控股股份有限公司数码厂总经理，第五届监事会职工代表监事。

    刘志雄先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人

没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在

《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形。

     特此公告。

                                                    七喜控股股份有限公司监事会

                                                             2015 年 5 月 19 日
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