股票代码：002027             股票简称：七喜控股           公告编号：2015-40




                        七喜控股股份有限公司

                   第五届董事会第十四次会议决议
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况
    七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
2015 年 6 月 8 日在广州科学城科学大道 286 号七喜大厦 11 楼会议室以现场和通
讯表决的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2015 年 6 月 5 日以书
面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应参加
董事 9 名，实参加董事 9 名，全体监事列席了本次会议。会议由董事长易贤忠先
生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司筹划重大资产重组事项，为符合证券监管的有关规定和提高公司重
大资产事项的实施效率，董事会授权董事长或其授权代表根据有关规定签署与本
次交易事项相关的意向性协议、聘请独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、
资产评估机构等中介机构对涉及本次交易事项的相关资产进行尽职调查、审计与
评估。待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预
案（或报告书），再次召开董事会审议并公告。
    公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披
露义务。
    特此公告。
                                                       七喜控股股份有限公司
                                                                董 事 会

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    2015 年 6 月 8 日




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