股票代码：002027               股票简称：七喜控股             公告编号：2015-57




                           七喜控股股份有限公司

               关于取消 2015 年第一次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    特别提示: 取消原定于 2015 年 7 月 31 日召开的 2015 年第一次临时股东大会。

    一、取消股东大会的相关情况
    1、原定召开的股东大会情况
    根据七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 14 日召开
了第五届董事会第十五次会议决议内容，公司将于 7 月 31 日召开 2015 年第一次
临时股东大会，内容详见 2015 年 7 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2015-53）。
    2、取消的股东大会的类型和届次 ：2015 年第一次临时股东大 会
    3、取消的股东大会的召开日期：2015 年 7 月 31 日
    4、取消的股东大会的股权登记日 ：2015 年 7 月 27 日；股份类别：A 股； 股
票代码：002027； 股票简称 ：七喜控股。
    二、取消原因
    公司拟提交 2015 年第一次临时股东大会审议的《关于成立全资子公司》和
《关于向全资子公司增资》的议案主要是配合公司正在筹划的重大资产重组需
要，是筹划中的重大资产重组方案的一部分。根据双方谈判的情况，拟审议事项
推进时期尚不成熟，公司郑重决定取消原定于 2015 年 7 月 31 日召开的 2015 年
第一次临时股东大会。
    由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,对投资者给予公司的支持
表示感谢！
     三、 本次取消股东大会原拟审议议案

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1、《关于设立全资子公司的议案》；
2、《关于向全资子公司增资的议案》。
特此公告。
                                      七喜控股股份有限公司
                                                  董 事 会
                                          2015 年 7 月 28 日




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