股票代码：002027                 股票简称：七喜控股         公告编号：2015-108




                         七喜控股股份有限公司

                   关于公司董事兼高管辞职的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 11 月 19 日
收到公司董事长兼总裁易贤忠先生的书面辞职报告。因个人原因，易贤忠先生辞
去公司第五届董事会董事长、董事和公司总裁职务，同时一并辞去董事会战略委
员会、审计委员会、提名委员会委员职务。易贤忠先生辞去上述职务后仍担任公
司控股子公司广州七喜电脑有限公司执行董事一职。
    易贤忠先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于最低法定人数，根
据《公司法》和《公司章程》的规定，易贤忠先生的辞职请求自辞职报告送达公
司董事会之日起生效。公司董事会将根据公司重大资产重组进展尽快完成因易贤
忠先生辞职导致公司相关职位空缺的补选以及相关后续工作。在新任董事长、总
裁产生之日前，根据《公司章程》及相关规定，由公司董事、副总裁颜新元先生
代为履行董事长、总裁的职责。
    截至公告日，易贤忠先生持有公司股份共计 97,258,192 股，占公司总股本的
32.17%，为公司控股股东、实际控制人。易贤忠先生做出的承诺：
    1、承诺自股改方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或转让；在上述
锁定期限届满后，只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币 10 元时，方可
以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于 10 元(遇股东权益变化时，
上述价格进行相应除权计算)。2005 年公司分配方案为：以总股本 22395 万股为
基数，每 10 股转增 3.5 股，除权日为 2006 年 4 月 11 日，除权后承诺出售价
格调整为不低于 7.41 元。
    2、为避免未来发生同业竞争，易贤忠签署了《关于避免同业竞争承诺函》，
承诺：本人将不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务、主要产品相竞争
或是构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司主营
业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司将来开
拓新的业务领域，公司享有优先权，本人将不再发展同类业务。
    3、易贤忠先生作为控股股东期间，一年内（2015 年 7 月 8 日至 2016 年 7
月 7 日）不在二级市场减持本人所持有公司股票，也不向非关联人转让公司股份。
如公司重大资产重组方案涉及控股股权变更等情况除外。
    4、易贤忠先生作为公司董事、高管承诺：在任职期间每年转让的公司股份
不超过所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的本公司股
份；离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占
所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
    截至本公告日，易贤忠先生严格履行了上述承诺，并将按相关规定履行相应
承诺。
    易贤忠先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡
献，公司董事会对易贤忠先生表示衷心的感谢！
    特此公告。




                                             七喜控股股份有限公司董事会

                                                       2015 年 11 月 19 日