证券代码：002027         证券简称：分众传媒       公告编号：2016-040


                      分众传媒信息技术股份有限公司

                  第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于 2016 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016
年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 12 名，实到 12 名。公司监事
及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
    本次会议经逐项审议，通过如下议案：
    一、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年第一
季度报告全文及正文》。同意将《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》公开对
外信息披露。（详见《公司 2016 年第一季度报告全文》、2016-041《公司 2016
年第一季度报告正文》）
    二、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司募
集资金管理制度>的议案》。（详见《公司募集资金管理制度》）


    特此公告。




                                      分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                        2016 年 4 月 30 日


备查文件：
1、公司第六届董事会第五次会议决议。