证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2016-056


                   分众传媒信息技术股份有限公司

                   第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议于 2016 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016
年 7 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 11 名，实到 11 名。公司监事
及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
    本次会议经逐项审议，通过如下议案：
    一、会议以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于拟发行短
期融资券的议案》。（详见 2016-057《公司关于拟发行短期融资券的公告》）
    二、会议以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于拟发行中
期票据的议案》。（详见 2016-058《公司关于拟发行中期票据的公告》）
    三、会议以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于拟参与设
立投资基金的议案》。（详见 2016-059《公司关于拟参与设立投资基金的公告》）


    特此公告。




                                      分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                         2016 年 7 月 26 日


备查文件：
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、关于第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见。