证券代码：002027           证券简称：分众传媒          公告编号：2016-076


                     分众传媒信息技术股份有限公司

                   第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次
会议于 2016 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016
年 9 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 11 名，实到 11 名。公司监事
及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
    本次会议经逐项审议，通过如下议案：
    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于拟参与设
立投资基金的议案》。（详见 2016-077《公司关于拟参与设立投资基金的公告》）
    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任内审
部负责人的议案》。
    同意聘任凌蓉女士为公司内审部负责人。（简历附后）
    三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司非金融企业债
务融资工具信息披露事务管理制度》。


    特此公告。


                                     分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                        2016 年 9 月 24 日


    备查文件：
    1、公司第六届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于公司拟参与设立投资基金议案的独立意见。
    附：凌蓉女士简历
    凌蓉：女，32 岁，本科，经济学学士，拥有中国注册会计师（CICPA）等专
业资质。2007 年参加工作，曾任职于普华永道中天会计师事务所有限公司，从
事审计工作。 2011 年加入分众传媒，现任公司内审总监。凌蓉女士未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。