证券代码：002027         证券简称：分众传媒       公告编号：2016-077


                      分众传媒信息技术股份有限公司

                      关于拟参与设立投资基金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    为了更好地利用资本市场，在更大的范围内寻求有战略意义的投资和并购标
的，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟借助专业投资机构
的经验、能力和资源，合理降低公司投资整合可能存在的风险，加快公司外延式
发展的步伐，实现公司和股东收益的最大化。据此，公司拟与北京风云际会投资
管理有限公司（以下简称“风云资本”）共同设立投资基金。
    公司于 2016 年 9 月 23 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《公
司关于拟参与设立投资基金的议案》，并授权公司管理层签署相关协议文件。
    本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。根据《公司章程》
等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。


    二、合作方基本情况
    1、机构名称：北京风云际会投资管理有限公司
    2、成立时间：2015 年 11 月 20 日
    3、注册地址：北京市海淀区云会里金雅园过街楼三层 3693 室
    4、法定代表人：姜广胜
    5、控股股东：高燃
    6、经营范围：投资管理；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开
方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发
放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺
资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    7、主要投资领域：互联网新经济；医疗健康；物联网与工业 4.0；文创与消
费升级等。
    8、风云资本（登记编号：P1031846）已按照《私募投资基金监督管理暂行
办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行了基金管理人登
记手续。
    9、关联关系：风云资本与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人也
不存在一致行动关系、风云资本也未直接或间接形式持有公司股份。


    三、拟设立基金的具体情况
    1、基金名称：待确定
    2、基金规模：最高募集人民币 5 亿元
    3、认购金额：公司（通过有关子公司）将认购总计不高于 40%、最高人民
币 2 亿元；在任何时点分众认缴、实缴的出资额均分别不超过该时点基金全体合
伙人认缴、实缴的出资额的 40%。
    4、基金组织形式：有限合伙企业
    5、基金出资方式：以现金方式出资
    6、存续期限：基金存续期限为七年，分为投资期和退出期。存续期限前三
年内为基金的“投资期”，投资期结束后四年为“退出期”。基金最多可延长两
次存续期，每次延长期为一年。
    7、会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编
制财务报告。
    8、投资方向：从事涉及互联网、高科技、消费升级或服务升级的产品或服
务的非上市企业之股权投资。
    9、基金收益分配：投资收益在达到有限合伙人获取 8%/年单利后按 20%（普
通合伙人）、80%（ 有限合伙人之间按照实缴出资比例）分配。
       四、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人与基金认购情
况
     公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理
人员不参与投资基金的份额认购。


       五、对上市公司的影响
     公司坚持通过“内生增长+外延并购”路径夯实产业生态布局，积极投资并
购优秀标的。本次公司通过参与设立成长型新产业投资基金，在保证主营业务发
展的前提下，借鉴合作方的专业投资并购经验，为公司的资本运作提供更有效的
支持，将有助于公司加快生态圈建设步伐，成功整合并购优质项目，分享新经济
红利，为公司未来利润成长储蓄强大的动能，为公司持续快速发展提供强有力的
支持。


       六、风险提示
     投资基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交
易方案等多种因素影响，存在以下风险:
  （1）基金未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；
  （2）存在未能寻求到合适的并购标的的风险；
  （3）存在因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业不能实现
预期效益的风险。
       公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，将结合整体宏观经济
走势，深入了解和掌握行业发展方向，密切关注投资基金的设立、设立后的管理、
标的项目的甄选、投资的实施过程以及投后管理的开展，切实降低和规避投资风
险。


       七、独立董事意见
       公司独立董事杜民先生、葛俊先生、葛明先生、卓福民先生发表如下独立意
见：
     本次公司参与设立投资基金事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的
规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司此次参与设立投资基金，符合公司长远战略发展需要，促使公司借助专业战
略合作伙伴的经验和资源，进一步加快公司外延式发展的步伐。同意公司此次参
与设立投资基金事项。


    八、备查文件
    1、第六届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于公司拟参与设立投资基金议案的独立意见。


    特此公告。


                                    分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                       2016 年 9 月 24 日